Auditor fiscal mituit cu dansuri la bară şi vacanţe de lux. Povestea unei fraude de milioane de dolari

Excursii în Florida, nopți petrecute în cluburi exclusiviste și dansuri private de mii de dolari. Nu sunt fragmente dintr-un roman decadent, ci elementele-cheie ale unei scheme de corupție care zguduie una dintre cele mai cunoscute companii listate la bursă din Statele Unite. Cinci directori ai RCI Hospitality Holdings, compania ce deține lanțul de cluburi de striptease Rick’s Cabaret, Vivid Cabaret și Hoops Cabaret, au fost puși sub acuzare pentru fraudă fiscală și dare de mită, după ce ar fi încercat să evite plata a peste 8 milioane de dolari în taxe.

Auditor fiscal mituit cu dansuri private

Potrivit procurorului general din New York, Letitia James, managerii companiei au mituit un auditor fiscal și pe un supraveghetor din cadrul Departamentului de Impozite și Finanțe al statului New York. Mita nu a fost oferită în plicuri discrete, ci sub forma unor vacanțe luxoase în Florida, unde auditorul primea până la 5.000 de dolari pe zi pentru dansuri private în cluburile companiei, inclusiv la faimosul Tootsie’s Cabaret din Miami, scrie CNBC.

Începând cu 2010, Timothy Winata, controlor și contabil al RCI, ar fi călătorit frecvent din Texas la Manhattan pentru a oferi mită în cadrul celor trei cluburi ale companiei din New York. Mesajele schimbate între directori dezvăluie modul direct și lipsit de scrupule în care negociau reducerea taxelor datorate statului. Într-un schimb din 2018, directorul general Eric Langan îi transmitea colegilor că „taxele pe vânzări de 3 milioane de dolari ar putea fi reduse la doar 350.000, plus dobândă”, după discuțiile lui Winata cu auditorul.

În februarie 2022, după o nouă excursie, auditorul i-a scris lui Winata: „A fost cea mai bună călătorie pe care am avut-o în Florida. Fetele au fost foarte frumoase și drăguțe… Sper să putem face o altă călătorie înainte de vară.”

10:56, 08.08.2025 • ACTUALITATE

Mită și opulență în Troianul: Primar reținut, arme și mașini de lux descoperite la percheziți

20:48, 07.08.2025 • Justitie

Două inspectoare vamale, trimise în judecată de DNA. Sunt acuzate de mită și fals în documente

Ce efecte au avut favorurile

Anchetatorii susțin că favorurile primite de auditor au avut efecte concrete: compania ar fi fost tratată preferențial în cel puțin șase audituri fiscale, ceea ce i-ar fi permis să nu plătească taxe de milioane de dolari pentru sistemul „Dance Dollars” – jetoane digitale achiziționate de clienți pentru dansuri private.

Cei cinci directori acuzați – Eric Langan (57 ani), Bradley Chhay (41 ani), Ahmed Anakar (58 ani), Shaun Kevlin (45 ani) și Timothy Winata (71 ani) – au fost inculpați alături de cele trei cluburi din Manhattan. O a șasea persoană urmează să fie audiată în fața instanței. Rechizitoriul cuprinde nu mai puțin de 79 de capete de acuzare, inclusiv conspirație, dare de mită și fraudă fiscală.

Compania și avocații săi resping acuzațiile

Reacțiile pieței nu au întârziat să apară: acțiunile RCI s-au prăbușit cu aproape 17% în tranzacțiile de marți după-amiază.

„Conducerea RCI și-a folosit fără rușine cluburile de striptease pentru a mitui și a scăpa de plata a milioane de dolari în impozite. Voi lua întotdeauna măsuri pentru a combate corupția și pentru a mă asigura că fiecare contribuabil își plătește partea corectă”, a declarat Letitia James.

Compania și avocații săi resping acuzațiile.

„RCI, persoanele implicate și cele trei cluburi neagă acuzațiile și vor lua toate măsurile necesare pentru a se apăra împotriva acestor acuzații exagerate. Reamintim tuturor că aceste acuzații nu reprezintă o condamnare. RCI și persoanele implicate sunt prezumate nevinovate și au dreptul la un proces echitabil”, a transmis avocatul Daniel Horwitz.

Acesta a subliniat că RCI a informat anterior autoritățile financiare despre existența anchetei și că firma are „o politică fermă de plată a tuturor impozitelor legitime și necontestate”.

Dosarul, care combină luxul, decadența și corupția fiscală, riscă acum să devină unul dintre cele mai mediatizate procese de fraudă corporativă din ultimii ani în Statele Unite.