Denunțul, susțin surse din Poliția Capitalei, ar viza-o pe fosta șefă a Casei de Ajutor Reciproc, însă este verificată și fiica acesteia, până de curând ofițer în Poliția Capitalei. Numele ei ar figura ca girant al împrumutului controversat, potrivit Realitatea.Net.
Ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au început urmărirea penală în acest caz, dar deocamdată doar IN REM, adică pentru fapte. Și fac cercetări pentru două posibile infracțiuni extrem de grave: fals în înscrisuri sub semnătură privată și delapidare cu consecințe deosebit de grave.
Prejudiciul estimat în această posibilă fraudă este de 2 milioane și jumătate de lei. Ar fi fost produs între 2017 și 2020. Iar numărul contractelor de împrumut posibil false ar fi aproximativ o sută.