Descinderi la sediul Société Générale. 300 de milioane de euro în joc și patru rețineri

Parchetul Financiar Național din Franța a declanșat miercuri o amplă operațiune de percheziții la sediile centrale ale grupulu Société Générale din Paris – La Défense și Luxemburg, în cadrul unei anchete care vizează suspiciuni serioase de fraudă fiscală agravată și constituirea unui grup infracțional organizat. Acțiunea, desfășurată sub coordonarea Oficiului Național Antifraudă (ONAF), este parte a unei investigații demarate în luna ianuarie a acestui an.

Directori ai Société Générale, printre cei reținuți

Potrivit unei surse judiciare citate de cotidianul Le Figaro, anchetatorii analizează dacă un departament din cadrul Société Générale ar fi oferit clienților corporativi posibilitatea de a utiliza „aranjamente fiscale” menite să reducă ilegal valoarea impozitelor datorate.

Marți, patru persoane au fost reținute, iar autoritățile le-au percheziționat locuințele. Printre cei reținuți se află și directori din cadrul grupului Société Générale. În cursul zilei de miercuri, una dintre aceste persoane a fost eliberată, însă celelalte trei au rămas în custodia autorităților, după ce perioada de reținere a fost prelungită.

Operațiunea, desfășurată simultan în Franța și Luxemburg, a implicat un dispozitiv extins – aproximativ 80 de anchetatori, alături de unsprezece magistrați și experți din cadrul Parchetului Financiar Național.

22:28 • ACTUALITATE

Un furt masiv de cabluri feroviare în nordul Franței perturbă grav circulația trenurilor Eurostar

16:11, 14.06.2025 • ACTUALITATE

Traian Băsescu a fost operat pe cord deschis, la Paris (surse)

Lactalis, una dintre companiile vizate

Publicația Libération a dezvăluit că printre clienții care ar fi beneficiat de schemele fiscale oferite de Société Générale se numără și grupul Lactalis – cel mai mare producător francez din industria lactatelor. Grupul era deja vizat, încă din 2018, de o altă anchetă a Parchetului pentru suspiciuni de fraudă fiscală agravată.

Conform surselor citate, compania ar fi utilizat structuri dezvoltate de directori SG în Luxemburg pentru a evita plata unor sume substanțiale către statul francez. În acest context, Lactalis a decis să constituie, la sfârșitul anului 2023, un provizion în valoare de 300 de milioane de euro, destinat eventualelor litigii fiscale.

Fapte investigate din 2009. Luxemburgul, punct nodal

Potrivit sursei judiciare care a oferit detalii pentru Le Figaro, faptele investigate în această anchetă ar data „cel mai probabil din 2009”, atât în Franța, cât și în alte jurisdicții, în special Luxemburg. Această țară este cunoscută pentru regimul său fiscal favorabil, iar Société Générale deține acolo o prezență importantă.

Deși ancheta este complexă și vizează o rețea sofisticată de presupuse manevre fiscale, autoritățile franceze au ținut să precizeze că investigația este distinctă de celebrul dosar „CumCum” – un scandal financiar de amploare ce a implicat tranzacții internaționale de acțiuni menite să evite plata impozitului pe dividende în mai multe state europene.