ANAF a descins peste mai mulți afaceriști din București. Peste nouă milioane de lei plătiți pentru afaceri fictive

Publicat: 10 iun. 2025, 15:31, de Alexandru Bogdan Grigoriev, în ECONOMIE , ? cititori
ANAF a descins peste mai mulți afaceriști din București. Peste nouă milioane de lei plătiți pentru afaceri fictive
Foto: pexels.com

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au făcut, în perioada noiembrie 2024 – iunie 2025, un control la patru societăţi comerciale din Bucureşti. Trei dintre ele activau în calitate de furnizori, iar a patra ca beneficiar. Prejudiciul cauzat este peste 9,37 milioane de lei. Inspectorii DGAF au sesizat și organele de urmărire penală competente.

Potrivit inspectorilor DGAF, cercetările au relevat că societatea beneficiar a înregistrat tranzacţii fictive în evidenţele contabile şi în declaraţiile fiscale. Scopul era de a crea aparenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat.

Furnizorii nu au putut justifica livrarea efectivă a bunurilor şi serviciilor facturate, iar aceste tranzacţii au fost folosite doar pentru a crea aparenţa legalităţii cheltuielilor şi a TVA aferente.

Dealtfel, societatea furnizor, deși în acte avea ca activitate principală repararea echipamentelor electrice, desfăşoară efectiv activitatea de colectare de deşeuri nepericuloase.

Pentru a îngreuna descoperirea fraudei, reprezentanţii societăţilor furnizoare au pus la dispoziţia inspectorilor doar o parte din documentele solicitate. Spre ghinionul lor, însă, inspectorii DGAF au analizat și informaţiilor din bazele de date ANAF, dezvoltate în cadrul procesului de digitalizare.

Valoarea totală estimată a obligaţiilor fiscale neachitate este de 9.374.228 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Pentru recuperarea acestui prejudiciu, inspectorii DGAF au sesizat organele de urmărire penală competente.