Evaziune sub acoperire. Mascații au intervenit în București și Ilfov într-un dosar cu prejudiciu de peste 2 milioane de lei

Dimineața de marți a început în forță pentru autoritățile române. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au descins în mai multe locații din București și județul Ilfov, în cadrul unei anchete de amploare care vizează un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 2,3 milioane de lei.

Evaziune ascunsă îm spatele reciclării metalelor

Operațiunea, derulată sub denumirea „Jupiter”, a presupus patru percheziții domiciliare, efectuate simultan la adresele unor persoane suspectate că ar fi implicate în fraudarea statului prin activități comerciale nedeclarate.

Potrivit anchetatorilor, în centrul dosarului se află o firmă din Giurgiu, al cărei management este acuzat că, între 2020 și 2022, ar fi comercializat cantități mari de deșeuri metalice neferoase către operatori specializați în reciclare. Problema? Toate aceste tranzacții ar fi fost complet omise din evidențele contabile ale firmei.

Anchetatorii susțin că firma a livrat sistematic metale valoroase fără a le înregistra în contabilitate, ceea ce a dus la un prejudiciu considerabil adus bugetului de stat.

09:02, 03.06.2025 • ACTUALITATE

Fals reciclabil: Un bărbat a provocat un prejudiciu de 700.000 lei prin reintroducerea ambalajelor folosite în aparate de colectare

12:30, 07.05.2025 • NECONVENTIONAL

Aruncăm la gunoi tone de aur în fiecare an. Acesta ar putea fi recuperat cu ajutorul brânzei

”Din materialul probator administrat până în prezent, a reieşit că, în perioada 2020-2022, reprezentanţii legali ai unui operator economic din municipiul Giurgiu ar fi livrat cantităţi însemnate de deşeuri metalice neferoase către mai mulţi operatori economici în domeniul materialelor reciclabile şi ar fi omis să le evidenţieze în documentele financiar-contabile ale societăţii, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 2.300.000 de lei”, a transmis Poliţia.

Intervențiile de marți s-au desfășurat sub supravegherea directă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru asigurarea unui cadru operativ sigur și eficient, polițiștii au fost sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din Giurgiu.

Operațiunea Jupiter, ziua doi

Marți dimineață, forțele de ordine au declanșat un val de percheziții simultane în mai multe orașe din întreaga țară, în cadrul celei de-a doua zile a operațiunii „Jupiter”. Este vorba despre 365 de descinderi domiciliare, într-o acțiune de o amploare rar întâlnită, care are ca scop destructurarea unor rețele implicate în activități infracționale diverse.

Operațiunea are în vizor 98 de dosare penale, iar anchetele vizează o gamă largă de infracțiuni economice și de criminalitate organizată. Printre faptele cercetate se numără evaziunea fiscală, spălarea banilor, înșelăciunea, contrafacerea, delapidarea, dar și infracțiuni mai grave precum organizarea de jocuri de noroc neautorizate sau proxenetismul.

În paralel cu perchezițiile, polițiștii și trupele speciale pun în aplicare 63 de mandate de aducere, vizând persoane suspectate de implicare directă în activitățile ilegale. Acestea vor fi conduse la audieri, urmând ca în funcție de probele obținute să fie stabilite eventualele măsuri legale.