Fraudarea fondurilor europene, un fenomen care ajunge tot mai des în atenția anchetatorilor: un nou caz, la Timiș

Un dosar privind  fraudarea fondurilor europene, instrumentat de Parchetul European, a generat o nouă anchetă în România. Patru persoane sunt cercetate pentru mărturie mincinoasă după ce, în timpul audierilor în instanță, ar fi făcut declarații diferite față de cele date anterior în faza de urmărire penală.

Cazurile privind utilizarea frauduloasă a fondurilor europene reprezintă una dintre preocupările importante ale autorităților judiciare, iar un nou dosar instrumentat în județul Timiș scoate la iveală dificultățile întâmpinate în anchetarea unor astfel de fapte.

Potrivit unui comunicat transmis joi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, patru persoane sunt cercetate într-un dosar de mărturie mincinoasă, după ce ar fi făcut afirmații contradictorii în cadrul unui proces penal.

Declarații schimbate în timpul procesului

Din probatoriul administrat de anchetatori a rezultat că cei patru au fost audiați, în datele de 2 iunie și 26 iunie, în calitate de martori, în cadrul unei ședințe de judecată a Curții de Apel Timișoara – Secția Penală.

ACTUALITATE

Alertă majoră în Timiș! Populația, evacuată după răsturnarea unui camion cu hipoclorit pe DN68A

Justitie

Lovitură în USR: prefecta de Timiș a demisionat, după ce fost audiată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

Audierile au avut loc într-un dosar instrumentat de Parchetul European, care vizează presupusa fraudare a fondurilor europene în legătură cu implementarea unor proiecte derulate pe raza unei comune din județul Timiș.

Potrivit anchetatorilor, în timpul audierilor, cele patru persoane ar fi făcut afirmații contrare propriilor declarații date anterior în faza de urmărire penală.

Mai mult, acestea ar fi retractat aspecte considerate esențiale pentru stabilirea situației de fapt.

Ce susțin procurorii că au retractat martorii

Printre elementele asupra cărora ar fi existat contradicții se numără administrarea efectivă a unor societăți comerciale, identificarea persoanelor care aveau rol decizional, existența unor angajați fictivi și modul în care au fost derulate proiectele finanțate din fonduri europene.

Aceste aspecte pot avea o importanță deosebită într-un dosar privind modul în care au fost obținute și utilizate fondurile europene.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă schimbarea declarațiilor întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de mărturie mincinoasă și care a fost motivul pentru care persoanele audiate ar fi revenit asupra unor afirmații făcute anterior.

Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara

Cercetările în noul dosar au fost efectuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, de către polițiștii din cadrul Poliției Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Dosarul are legătură cu o cauză mai amplă privind proiecte finanțate din fonduri europene, anchetă instrumentată de Parchetul European.

Cazul ilustrează una dintre dificultățile majore întâlnite în dosarele privind presupusa fraudare a banilor europeni: stabilirea modului real în care au fost administrate societățile implicate, cine a luat deciziile și dacă documentele și activitățile declarate în cadrul proiectelor au corespuns realității.

Ancheta este în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.