Fraude informatice: Se încearcă destructurarea unui grup infracțional format din peste 300 de persoane

Miercuri dimineață au loc percheziții într-o cauză care vizează destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane.

Gruparea infracțională este specializată în fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani.

„În această dimineață, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu IGPF și IGPR  efectuează 17 percheziții în București și alte 5 județe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani”, conform IGPR.

Membrii grupului infracțional induceau în eroare angajații unor autorități publice, instituții publice sau instituții de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plățile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora, iar după încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor “săgeți”.

11:16 • ACTUALITATE

30 de mandate de percheziție într-un dosar de înșelăciune și fals în înscrisuri

23:15 • Dezvăluiri

Gheboasă „cântă” la masa DIICOT, a fost prins cu droguri asupra lui

În cauză se fac cercetări și pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.