N-a mai mers spălarea banilor: cinci persoane, audiate la DIICOT după percheziții în București și Vâlcea

Cinci persoane sunt audiate, miercuri, la sediul central al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, într-un dosar complex ce vizează infracțiuni de spălare a banilor și complicitate la spălare de bani în formă continuată. Ancheta vizează activități infracționale desfășurate pe teritoriul mai multor state europene, cu ramificații directe în România și în instituții publice.

Potrivit autorităților, suspecții ar fi pus la dispoziția unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, conturi care ar fi fost utilizate pentru disimularea și transferul unor sume de bani provenite din infracțiuni. Faptele s-ar fi desfășurat pe o perioadă de aproximativ patru ani, ceea ce conturează, în opinia anchetatorilor, un mecanism infracțional bine structurat și repetitiv.

Percheziții ample, coordonate de DIICOT

În cursul aceleiași zile, organele de aplicare a legii au pus în executare 13 mandate de percheziție domiciliară, atât în municipiul București, cât și în județul Vâlcea. Descinderile au vizat locații asociate suspecților, fiind ridicate documente, dispozitive electronice și alte probe considerate relevante pentru anchetă.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a transmis, printr-un comunicat, că acțiunea face parte dintr-o investigație amplă, coordonată de procurorii DIICOT – Structura Centrală. Ancheta urmărește documentarea completă a circuitului banilor, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea prejudiciului total generat de activitatea infracțională.

16:45, 09.12.2025 • ACTUALITATE

A murit generalul vizat în dosarul grupului care voia să transforme România în Geția

12:02, 03.12.2025 • ACTUALITATE

Rețea de trafic internațional de droguri destructurată. Percheziții la avocați, traficanți și în două penitenciare

Racolarea persoanelor interpuse, cheia mecanismului

Din probatoriul administrat până în acest moment, anchetatorii susțin că cei cinci suspecți ar fi racolat, în mod constant, mai multe persoane dispuse să își pună identitatea la dispoziție pentru deschiderea de conturi bancare. Aceste persoane ar fi fost convinse, în schimbul unor sume de bani, să utilizeze acte de identitate reale sau falsificate pentru a deschide conturi atât în România, cât și în străinătate.

Datele de contact aferente conturilor, în special numerele de telefon, ar fi fost controlate de suspecți, ceea ce le-ar fi permis să gestioneze de la distanță fluxurile financiare. Odată deschise, conturile ar fi fost puse la dispoziția grupării de criminalitate organizată, fiind folosite ca verigi intermediare în circuitul banilor proveniți din infracțiuni.

Autorități și instituții publice, printre victime

Anchetatorii arată că o parte dintre aceste conturi bancare ar fi fost utilizate într-un mecanism de inducere în eroare a victimelor, multe dintre acestea fiind autorități publice, instituții publice sau instituții de interes public, atât din România, cât și din alte state.

Victimele ar fi fost determinate să vireze sume de bani pe conturi controlate de grupare, după ce ar fi fost induse în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al unor furnizori sau parteneri comerciali. Ulterior, banii ar fi fost transferați succesiv între mai multe conturi și, în final, retrași în numerar, pentru a îngreuna urmărirea traseului financiar.

Operațiuni în mai multe state europene

Caracterul transfrontalier al activității infracționale este unul dintre elementele centrale ale dosarului. Potrivit informațiilor oficiale, conturile bancare folosite în schema de spălare a banilor ar fi fost deschise în numeroase state europene, printre care România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie și Germania, dar și în alte țări. Această dispersie geografică ar fi avut rolul de a fragmenta traseul banilor și de a îngreuna identificarea sursei inițiale a sumelor, precum și a beneficiarilor finali.

Ancheta DIICOT urmărește cooperarea judiciară internațională pentru obținerea de date bancare și identificarea tuturor operațiunilor suspecte.

Sprijin din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei

Acțiunea a fost derulată de polițiștii de frontieră din cadrul IGPF – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, cu sprijinul structurilor teritoriale, inclusiv Garda de Coastă și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

De asemenea, operațiunea a beneficiat de sprijinul reprezentanților EUROPOL, precum și de suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Ancheta este în desfășurare, iar audierile de la DIICOT vor stabili măsurile legale ce urmează a fi dispuse în acest dosar de criminalitate organizată.