Poliția Română: Patru persoane au fost reținute în dosarul reciclării fictive a 38.000 de tone de ambalaje

Poliția Română anunță că în urma celor 24 de percheziții domiciliare care au avut loc luni în București și în alte șase județe au fost reținute patru persoane pentru 24 de ore.

Mai clar, oamenii legii au efectuat, luni, 24 de percheziții domiciliare în Capitală și în alte șase județe, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare a banilor

De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului estimat, în cauză s-au instituit măsuri asigurătorii cu privire la bunurile imobile și mobile aparținând persoanelor bănuite, de aproximativ 800.000 de euro. Au fost aplicate sechestre asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare ale acestora și asupra sumelor de bani identificate, în numerar, în locațiile percheziționate, respectiv: 359.575 de euro, 941.265 de lei și 8.206 USD.

Pentru întregirea probatoriului se efectuează în continuare activități procedurale cu persoanele bănuite, precum și cu persoanele care au calitate de martor și se analizează înscrisurile și bunurile ridicate în urma efectuării perchezițiilor domiciliare.

Luni, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au efectuat 24 de percheziții domiciliare, în București și în 6 județe, la persoane și firme bănuite că ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje.

Citește și:

Percheziții de amploare în București și în 6 județe, într-un dosar privind reciclarea fictivă a 38.000 de tone de ambalaje