România, fruntașă la escroci! Cel mai mare spălător de bani din Europa este… român.

Liviu Cose, un român din Vâlcea, a fost intitulat drept cel mai mare spălător de bani din Europa, după ce a orchestrat o rețea internațională de fraude bancare. El și complicii săi au folosit documente false și conturi fictive pentru a escroca victime din mai multe țări, spălând milioane de euro.

Cine este românul cunoscut drept cel mai mare spălător de bani din Europa

Un român din Vâlcea, Liviu Cose, supranumit „escrocul nr. 1 al Europei”, a fost condamnat la șapte ani de închisoare în Irlanda. Acesta a orchestrat o vastă schemă de spălare de bani, în valoare de milioane de euro. Rețeaua sa internațională publica anunțuri false cu produse inexistente, cu ajutorul unor documente false, precum și prin conturi bancare fictive. Acesta posta anunțuri neadevărate cu utilaje agricole, ceasuri scumpe sau chiar rulote. Astfel, escrocul a reușit să adune victime din întreaga lume, relatează The Sun.

Acesta a spălat aproape 600.000 de euro prin 14 conturi bancare. Anchetatorii suspectează că rețeaua a fost implicată în ilegalități financiare de aproape 25 de milioane de euro în toată Europa. Liviu Cose a folosit șase nume false pentru deschiderea conturilor bancare.

Vezi și: O nouă escrocherie cu cod QR face ravagii în parcările din marile orașe ale lumii

Cum funcționează „schema”

Ancheta, cunoscută sub numele „Operațiunea Omena”, a scos la lumină o schemă bine pusă la punct. Banii obținuți în mod ilegal erau transferați rapid în conturi irlandeze și retrași de complicii săi, numiți „money mules”.

Escrocul de la Vâlcea, care a acumulat zeci de condamnări și era căutat în mai multe țări europene, a fost extrădat abia în 2025. Asta după un lung proces în care a încercat să întârzie sentința. Alături de el, alți membri ai rețelei au primit pedepse grele. Autoritățile au reușit să destrame această organizație infracțională care a operat între 2017 și 2019.

„Cose era una dintre principalele ținte ale forțelor de ordine din toată Europa. E o mare realizare că a primit o sentință atât de aspră. Organizația criminală pe care o conducea a fost desființată”, transmite un anchetator anonim.