spălare de bani

Spălare de bani - prejudiciu de aproape 1 milion de euro
08 mart. 2024, 13:50

Spălare de bani – prejudiciu de aproape 1 milion de euro

Spălare de bani. Polițiștii din Galați, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi,…
Dorin Cocoş - condamnat pentru spălare de bani, dar nu va face închisoare
29 dec. 2021, 17:45

Dorin Cocoş – condamnat pentru spălare de bani, dar nu va face închisoare

Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat miercuri de Tribunalul Bucureşti la un an închisoare pentru spălare de bani,…
Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon, puși sub acuzare pentru evaziune fiscală
18 oct. 2021, 15:44

Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon, puși sub acuzare pentru evaziune fiscală

Regizorul Corneliu Porumboiu (foto) și producătorul de film Ada Solomon, aduși la DIICOT și puși sub acuzare pentru evaziune fiscală…
Dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziții la firme care se ocupau cu servicii de curăţenie în spitale
14 apr. 2021, 11:30

Dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziții la firme care se ocupau cu servicii de curăţenie în spitale

Miercuri dimineață au loc 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi într-un dosar de spălare de bani şi…