Alegeri 2020
COVID 19
Puterea.ro
  • ACTUALITATE
  • POLITICĂ
  • ECONOMIE
    • Indicatori macro
    • Finanțe
    • Imobiliare
    • Business
    • Transporturi
    • Energie
    • Agricultura
  • SOCIAL
    • Sănătate
    • Educație
    • Cultură
    • Cariere
    • Orașul meu
  • TEHNOLOGIE
  • SPORT
  • LIFESTYLE
    • Food
    • Travel
    • Shopping
    • Relații
    • Auto
  • OPINII
  • INTERNAȚIONAL
Fără rezultat
Vezi toate rezultatele
  • ACTUALITATE
  • POLITICĂ
  • ECONOMIE
    • Indicatori macro
    • Finanțe
    • Imobiliare
    • Business
    • Transporturi
    • Energie
    • Agricultura
  • SOCIAL
    • Sănătate
    • Educație
    • Cultură
    • Cariere
    • Orașul meu
  • TEHNOLOGIE
  • SPORT
  • LIFESTYLE
    • Food
    • Travel
    • Shopping
    • Relații
    • Auto
  • OPINII
  • INTERNAȚIONAL
Fără rezultat
Vezi toate rezultatele
Puterea.ro
Fără rezultat
Vezi toate rezultatele

DIICOT: Un grup specializat în fraude pe internet a păcălit 140 de persoane cu 1 milion de euro

de Cezar Amariei
27/11/2020 | 15:13
în ACTUALITATE, News
Vânzări de 100 de milioane de euro pentru un magazin online de haine

Cel puțin 140 de persoane au fost păcălite să se implice în tranzacții fictive pe internet, prejudiciul total estimat în cauză fiind de aproximativ 1 milion de euro.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Gorj împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul SCCO Gorj au făcut un număr de 16 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Gorj şi Vâlcea, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri.

Cauza viza destructurarea unui grup infracţional organizat care se specializase în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fraudă informatică, fals informatic, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, spălare a banilor şi complicitate la infracţiunea de fraudă informatică.

Grupul a fost constituit în perioada 2013 – 2015, pe raza judeţelor Gorj şi Vâlcea. Conform anchetatorilor, era structurat pe paliere bine organizate şi coordonate de liderii acestuia.

Rețea organizată pe paliere

Cei din primul palier postau anunţuri fictive privind vânzarea unor utilaje agricole şi de construcţii, autoturisme, bărci cu motor, telefoane mobile etc.. Cel de-al doilea determina diferite persoane să deschidă în străinătate conturi bancare, ce urmau a fi folosite pentru plăţile efectuate de către persoanele vătămate, în vederea achiziţionării bunurilor.

„După transferarea sumelor de bani în conturi din România şi ridicarea acestora de către titularii conturilor de la agenţii bancare şi ATM-uri, sumele erau preluate de către de către un membru al grupării şi remise persoanelor din primul palier, după reţinerea procentului stabilit pentru activitatea infracţională desfăşurată”, susține DIICOT.

Al treilea palier era format de către persoanele care au deschis conturile bancare în Polonia şi în România şi pe care le-au pus la dispoziţia membrilor grupului infracţional organizat, persoane care, de asemenea, ridicau o parte din sumele de bani transferate din străinătate urmate de predarea acestora către persoanele din legătura infracţională, care au aderat astfel la grupul infracţional organizat.

Vineri, la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Gorj au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 14 persoane. În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate sumele de 7.650 de euro, 1.250 de lire, 3.900 de lei, 33 de telefoane mobile, 4 laptop-uri, precum şi mai multe carduri de memorie, cartele SIM, CD/DVD-uri şi diverse înscrisuri cu valoare probatorie.

Cei mai mulți păgubiți erau din Germania, Austria, Polonia, Belgia, Cehia, Slovenia şi Bulgaria.

Etichete: diicot
Distribuie
Articolul precedent

Angajatori în pandemie: IT, retail, construcții și sectorul financiar

Articolul următor

Dan Barna, despre ministerele vizate de USR-PLUS în viitoare guvernare: „Vrem să împingem agenda reformistă”

Articolul următor
Cioloș, amnezii electorale: deși USR a refuzat colaborarea, susține acum că PNL a vrut să guverneze singur

Dan Barna, despre ministerele vizate de USR-PLUS în viitoare guvernare: „Vrem să împingem agenda reformistă”

Anulează răspunsul

MAE convoacă o celulă de criză în cazul marinarului roman răpit în Togo
ESENȚIAL

Bogdan Aurescu: Discutăm, la nivel european, despre strategie de distribuție a vaccinurilor

de Ziarul Puterea
25/01/2021
S-au demarat anchete: A apărut o nouă epidemie
ACTUALITATE

Specialiștii avertizează despre posibila apariție a unui mutații a coronavirusului în Israel

de Aurel Drăgan
25/01/2021
Toate persoanele care vin din străinătate în România ar putea fi testate pentru Covid-19
COVID 19

Bulgaria schimbă condițiile de călătorie. Reguli noi la intrarea în țară

de Raluca I. Heroiu
25/01/2021
Captură impresionată de droguri făcută în județele Cluj și Mureș
ACTUALITATE

Canabisul ar putea fi legalizat și în România? Proiect de lege disputat în Parlament

de Raluca I. Heroiu
25/01/2021



  oferit de: curs-valutar-bnr.ro

booked.net
+20
°
C

H: +23°
L: +15°

Bucureşti
, 12
Prognoză pe 7 zile

+24°+18°+22°+19°+15°+12°
+15°+10°+13°+15°+12°+8°



Dreptul la liberă exprimare este garantat de Constituție!

DESPRE NOI

CONTACT

ECHIPA

PUBLICITATE

GDPR

COOKIES

CONFIDENȚIALITATE

© 2020 Ziarul Puterea. Toate drepturile rezervate

Fără rezultat
Vezi toate rezultatele
  • ACTUALITATE
  • POLITICĂ
  • ECONOMIE
    • Indicatori macro
    • Finanțe
    • Imobiliare
    • Business
    • Transporturi
    • Energie
    • Agricultura
  • SOCIAL
    • Sănătate
    • Educație
    • Cultură
    • Cariere
    • Orașul meu
  • TEHNOLOGIE
  • SPORT
  • LIFESTYLE
    • Food
    • Travel
    • Shopping
    • Relații
    • Auto
  • OPINII
  • INTERNAȚIONAL

© 2020 Ziarul Puterea. Toate drepturile rezervate

Politica cookie
Acest website folosește cookie-uri necesare pentru functionarea site-ului dar si cookie-uri non-necesare pentru a colecta date despre persoanele care ne viziteaza site-ul. Cookie-urile necesare pentru functionarea site-ului nu se pot dezactiva. Gasiti lista cookie-urilor non-necesare apasand butonul setări cookie, de unde le puteti dezactiva. Prin apăsarea butonului „Accept” fără a dezactiva cookie-urile non-necesare, ne oferiți acceptul dumneavoastră pentru a le folosi. ACCEPT
Cookie
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența de mavigare pe site. Din aceste cookie-uri, cookie-urile care sunt clasificate ca fiind necesare sunt stocate în browser-ul dvs. deoarece sunt esențiale pentru funcționarea funcționalităților de bază ale site-ului. De asemenea, putem folosi cookie-uri terțe care să ne ajute să analizăm și să înțelegem cum utilizați acest site web. Aceste cookie-uri vor fi stocate în browserul dvs. doar cu acordul dumneavoastră. De asemenea, aveți opțiunea de a renunța la aceste cookie-uri. Renunțarea la unele dintre aceste cookie-uri poate avea un efect asupra experienței dvs. de navigare.
Necesare
Întotdeauna activate

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non-necesare

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.