Fraudã transfrontalieră cu metale prețioase. Statul a fost păcălit cu peste 72 milioane de lei

Inspectorii ANAF descoperă afaceri din ce în ce mai complexe, menite să înșele statul. Recent ei au aflat că o firmă din județul Neamț, care activeazã în domeniul comerțului cu bijuterii din metale prețioase, a creat o rețea fictivă de tranzacționare alături de alte trei societăți din Italia, Elveția și Austria. Scopul rețelei era de a disimula tranzacții reale cu metale prețioase.

Totodatã, aceste tranzacții artificiale au avut și scopul de a oferi unui operator economic din Italia aparența de proveniențã legitimã pentru o cantitate însemnatã de metale prețioase. În același timp erau acoperite și transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și conturi bancare din România.

Pentru a putea stabili circuitul real al mãrfurilor, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritãțile fiscale elvețiene, dar și cu cele din spațiul intracomunitar, realizând cu acestea un schimb de informații.

Inspectorii ANAF au descoperit cã societatea nu a înregistrat în evidența contabilã și nu a declarat TVA și veniturile aferente perioadei 2023-2024. Totodatã, au identificat și o practicã de retragere a fondurilor din patrimoniul societãții prin intermediul unei platforme de trading a criptomonedelor.

În acest mod sumele încasate de societate erau diminuate nejustificat, prin schimbarea acestora în criptomonede și ulterior transferarate în diverse portofele virtuale.

20:33, 10.05.2025 • Justitie

Capcană fiscală nevăzută. Cum pot ajunge milioane de români datori la ANAF fără să știe

09:58, 09.05.2025 • ECONOMIE

Luni este scadenţa pentru depunerea unor importante documente la ANAF

Inspectorii DGAF au estimat sume suplimentare de platã de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite. În paralel au inițiat și demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmãrire penalã.