ANAF va avea, de luni 11 ianuarie, acces la toate conturile bancare ale companiilor și populației

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își va operaționaliza registrul fiscal electronic începând cu data de 11 ianuarie 2021. Inițial, startul ar fi trebuit să fie la 4 ianuarie, dar a fost amânat o săptămână.

Registrul fiscal electronic va cuprinde toate conturile bancare și conturile de plăți identificare prin IBAN și oferă ANAF acces la toate conturile și tranzacțiile efectuate de firme sau de populație.

Legea, respectiv Ordonanța de Urgență 111/2020, transpune o directivă europeană din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

Astfel, băncile care au aceste informații sunt obligate să trimită ANAF toate informațiile financiare referitoare la operațiunile și conturile persoanelor fizice și celor juridice.

Vor fi incluse și casetele de valori din seifurile băncilor, cu menționarea numelui concesionarului și a datelor de verificare a acestuia.

Noua legislație este creată pentru a lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, ca și identificarea beneficiarului real al tranzacțiilor realizate.

Mai multe articole...

Cele mai noi articole

Este NATO tarat in razboi, daca Franta trimite trupe in Ucraina

Este NATO târâtă în război, dacă Franța trimite trupe în Ucraina?...

Mulți oameni s-au întrebat dacă NATO ar fi implicat în războiul din Ucraina, în cazul în care Franța chiar ar trimite trupe în război....

Birocrația dă în clocot: ANAF înghite ”Marii Contribuabili”!

Activitatea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este privită cu neîncredere de către conducerea Guvernului, motiv pentru care această entitate va fi absorbită...