Evaziune fiscală și spălare de bani în Argeș: DNA descinde în nouă locații, prejudiciu uriaș”

Publicat: 28 iul. 2025, 13:32, de Andrei Ceausescu, în ACTUALITATE

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Pitești au efectuat luni, 28 iulie 2025, nouă percheziții domiciliare în județul Argeș, într-un dosar ce vizează rambursări ilegale de TVA și spălare de bani.

Prejudiciul estimat în această cauză depășește 9 milioane de euro, iar valoarea totală a sumelor vizate se ridică la aproximativ 46,5 milioane de lei.

În dosar sunt investigate 12 persoane fizice și trei persoane juridice. Ancheta vizează fapte comise în perioada 2022 – 2024, în legătură cu activități din domeniile transporturilor, comerțului cu produse alimentare și achizițiilor intracomunitare.

DNA a precizat, printr-un comunicat, că investigațiile se desfășoară sub suspiciunea săvârșirii unor infracțiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.

Perchezițiile au fost efectuate în baza unor autorizații emise de instanța competentă. Din cele nouă locații vizate, șase sunt sedii de societăți comerciale, iar trei reprezintă domiciliile unor persoane fizice aflate în vizorul anchetatorilor.