Guvernul a decis: Polițiștii și procurorii vor avea acces la registrul conturilor bancare al ANAF

În ședința de luni a Guvernului Cîțu a fost adoptată o Ordonanță de Urgență conform căreia polițiștii și procurorii vor avea acces la informațiile financiare, la analizele financiare și la informațiile privind conturile bancare. Oamenii legii vor putea folosi aceste informații în anchetele privind infracțiunile grave.

Până în prezent se oare că anchetatorii nu aveau acces la informații despre conturi sau tranzacții bancare ale suspecților și solicitau Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) astfel de date.

Ce prevede OUG:

a) facilitarea accesului autorităţilor competente la informaţiile financiare, analizele financiare şi la informaţiile privind conturile bancare, precum şi utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor grave prevăzute.

17:06 • POLITICĂ

Proiect de lege controversat: Fiscul și Ministerul Finanțelor vor fi digitalizate cu ajutorul SRI

12:28 • SOCIAL

Se amână amenzile pentru firmele care nu folosesc e-Factura. Care este noul termen limită acordat companiilor pentru intrarea în legalitate

b) facilitarea accesului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor la informaţiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului;

c) facilitarea cooperării dintre Oficiu și unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

d) schimbul de informaţii financiare și analize financiare dintre autoritățile competente și autoritățile din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

e) condițiile de acces ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, denumită în continuare Europol, la informații privind conturile bancare și la informații financiare sau analize financiare.

Cine sunt autoritățile competente să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare:

a) Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

b) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;

c) Departamentul pentru Lupta Antifraudă.

Accesul celorlalte unități de parchet la registrul centralizat de conturi bancare, respectiv la informații financiare și analize financiare oferite de Oficiu se face prin intermediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică.

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din subordinea Ministerului Justiției este autoritate competentă să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare.

Consultă aici actul normativ