Usmanov este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, care a făcut miliarde în sectorul resurselor naturale din Rusia și alte investiții acolo și în străinătate. Dar el s-a distanțat de termenul „oligarh” și de conotațiile sale de câștig corupt, spunând pentru Financial Times într-un interviu rar din 2020 că și-a obținut cinstit averea.
Acum, peste o sută de ofițeri din mai agenții au percheziționat mai multe case și de un depozit din orașul Rottach-Egern, căutând dovezi despre presupusa evaziune fiscală și spălare de bani.
Cea mai impresionantă dintre țintele lor, o vilă impunătoare care se află pe 4.500 de metri pătrați de proprietate pe malul lacului, este reședința locală a omului de afaceri rus, în vârstă de 69 de ani.
Detalii despre investigația de luni de zile care a precedat raidul au fost obținute de reporterii de la Süddeutsche Zeitung, Norddeutsche Rundfunk (NDR), Westdeutsche Rundfunk (WDR) și OCCRP.
Autoritățile germane îl suspectează pe Usmanov că a creat un prejudiciu de milioane de euro prin evaziune și că a spălat bani în proprietățile sale germane și prin achiziția de megayacht-uri, cum este ambaracațiunea mamut, Dilbar – acuzații care ar putea însemna o pedeapsă gravă cu închisoarea dacă va fi acuzat și condamnat.