Rețea de evaziune fiscală, destructurată după zeci de percheziții. Prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei

Zeci de percheziții au avut loc în București și în opt județe din țară, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează administratorii unor societăți comerciale din domeniul comerțului cu produse de uz industrial. Ancheta, derulată pe parcursul a cinci ani, indică un prejudiciu de peste 4,2 milioane de lei adus bugetului general consolidat al statului.

Percheziții în Capitală și în opt județe

În data de 26 februarie, au fost puse în aplicare 62 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita. Descinderile au avut loc în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat documente, înscrisuri și sume de bani considerate relevante pentru probarea activității infracționale. Potrivit procurorilor, aceste materiale urmează să fie analizate pentru stabilirea întregii dimensiuni a prejudiciului și a mecanismului utilizat.

Mecanismul fraudulos: firme „fantomă” și operațiuni fictive

Ancheta vizează 21 de persoane care, în perioada 2021–2025, ar fi dispus în mod repetat evidențierea în declarațiile fiscale a unor achiziții de bunuri ce nu reflectau operațiuni comerciale reale. Aceste tranzacții ar fi fost derulate prin intermediul a două societăți cu comportament specific de tip „fantomă”.

13:51 • ACTUALITATE

Mafia parfumurilor, vizată de anchetă. Percheziții la comercianții din Dragonul Roșu

13:23, 26.02.2026 • ACTUALITATE

Descinderi la „The Buddhist”: DIICOT anchetează trafic de persoane și spălare de bani

Prin acest mecanism, suspecții ar fi diminuat artificial obligațiile fiscale, generând un prejudiciu total de 4.231.460,43 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit neachitate către stat.

Prin ordonanța din 27 februarie, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane fizice, acuzate de evaziune fiscală în formă continuată. Față de acestea a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Măsura presupune o serie de obligații impuse de anchetatori, menite să asigure buna desfășurare a procesului penal și să prevină sustragerea de la urmărire.

Sechestru pe imobile și popriri pe conturi

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit măsura sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor prezente și viitoare aparținând suspecților și inculpaților, precum și asupra părților responsabile civilmente. Totodată, au fost dispuse popriri asupra conturilor bancare, până la concurența sumei totale estimate drept prejudiciu.

Sechestrul a fost aplicat efectiv asupra a două case, șapte apartamente și zece terenuri intra- și extravilane. De asemenea, au fost indisponibilizate sumele de 89.000 de lei și 31.050 de euro, ridicate în timpul perchezițiilor. Potrivit anchetatorilor, valoarea bunurilor și a sumelor indisponibilizate acoperă integral prejudiciul estimat.

Sumele ridicate urmează să fie virate în contul de recuperare a prejudiciului, la solicitarea persoanelor de la care au fost confiscate.

Pe parcursul urmăririi penale, sprijinul tehnic de specialitate a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale București.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru documentarea completă a activității infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.