Rețea din România acuzată că a fraudat fiscul Marii Britanii. 21 de percheziții în șase județe

Procurorii și polițiștii români, ajutați de 20 de ofițeri de investigații din Regatul Unit, au făcut joi 21 de percheziții în șase județe — Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui — într-un dosar de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani. Ancheta, derulată de o echipă comună România-Marea Britanie, cu sprijinul Eurojust, vizează un grup care ar fi depus zeci de cereri false de rambursare a TVA pe platforma online a fiscului britanic (HMRC). Potrivit Parchetului General, prejudiciul efectiv cauzat autorităților britanice depășește 1,7 milioane de lire sterline.

Percheziții la firme și locuințe, cu sprijin direct din Marea Britanie

Acțiunile de joi au vizat atât sediile unor firme, cât și locuințele mai multor persoane fizice, în cele șase județe vizate de anchetă. Dosarul privește acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, toate în formă continuată, potrivit datelor furnizate de anchetatori.

Particularitatea cazului stă în implicarea directă a autorităților britanice: la percheziții au participat 20 de ofițeri de investigații din Regatul Unit, iar ancheta este coordonată de o echipă comună de investigație, cu sprijinul Eurojust.

Cum ar fi fost spart sistemul fiscal al Marii Britanii

Potrivit anchetatorilor, între 12 ianuarie 2024 și 18 februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat fără drept, de la distanță, platforma online a HMRC, deși aceasta era protejată prin parolă și autentificare multifactor.

În numele unor firme din Regatul Unit, suspecții ar fi depus cereri false de rambursare a TVA, după ce ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele. Scopul ar fi fost direcționarea banilor către conturi controlate de persoanele implicate în schemă.

89 de cereri depuse, 30 achitate de fisc

În acest prim interval, grupul ar fi depus 89 de cereri de rambursare. Dintre acestea, 30 ar fi fost aprobate și plătite de autoritățile britanice, cu un prejudiciu efectiv de 1.662.292,99 de lire sterline.

Alte 59 de cereri, însumând 1.417.215,67 de lire sterline, nu ar fi fost achitate și au rămas în fază de tentativă. Separat, în numele unei contribuabile, ar fi fost depuse trei cereri de rambursare a impozitului pe venit, de 16.452,26 de lire sterline, de asemenea neplătite.

A doua serie de fraude, într-un interval mai scurt

Anchetatorii au mai identificat o a doua etapă a schemei, derulată între 21 octombrie 2025 și 1 februarie 2026. În acest interval, ar fi fost depuse 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, fără știrea societăților britanice vizate.

Dintre acestea, 16 ar fi fost plătite, cu un prejudiciu de 43.745,32 de lire sterline, în timp ce alte 68 de cereri, în valoare de 297.617,94 de lire sterline, au rămas tot în fază de tentativă. Anchetatorii susțin că datele mai multor conturi bancare au fost furnizate și introduse ulterior în cererile de rambursare, tocmai pentru ca banii cuveniți fiscului britanic să ajungă în conturi controlate de membrii grupului.

Prejudiciul total și obiectivul perchezițiilor de joi

Însumând cele două valuri de fraudă, rambursările frauduloase deja plătite de autoritățile britanice ajung la 1.706.038,31 de lire sterline. La acestea se adaugă alte cereri, de 1.731.285,87 de lire sterline, rămase neachitate și aflate în fază de tentativă.

Perchezițiile din cele șase județe au ca scop strângerea de probe suplimentare, stabilirea rolului fiecărei persoane cercetate în schemă și identificarea bunurilor care ar putea fi folosite pentru recuperarea prejudiciului cauzat fiscului britanic.