spălare de bani - Puterea.ro

10 dec. 2024, 16:58

Atenție, bănci comerciale ! În țara ,,bucuriei de pâine cu parizer și muștar” mișună ,,teroriști” și ,,spălători de bani”

Tot mai frecvente sunt informațiile care apar în România despre băncile comerciale care închid conturi pentru așa-zise ,,spălare de bani…

04 dec. 2024, 07:30

Fostul comisarul european pentru Justiție, audiat pentru spălare de bani

Didier Reynders, fostul comisar european însărcinat cu Justiţia, a fost audiat de către poliţia belgiană marţi, iar domiciliul de la…

18 nov. 2024, 12:48

Spălare de bani în Timiș. Sechestru pe bunuri în valoare de peste 3,2 milioane de lei

Luni dimineață, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Timiș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul…

08 iul. 2024, 18:33

Frații Tate, acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani în Marea Britanie

Andrew Tate și fratele său Tristan sunt acuzați că nu au plătit niciun impozit pe veniturile lor de 21 de…

04 iun. 2024, 08:17

Operațiune împotriva crimei organizate: 67 de percheziții în dosarul traficului de migranți și spălării de bani

La data de 04.06.2024 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin împreună…