Fraudă uriașă la Craiova, descoperită de ANAF: sute de tone de motorină vândute cu ordine de plată false

O anchetă amplă a Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a scos la iveală o fraudă de proporții în comerțul cu carburanți, în centrul căreia se află o firmă din Craiova. Societatea este acuzată că a folosit ordine de plată falsificate pentru a eluda achitarea accizelor aferente a peste 800 de tone de motorină, provocând un prejudiciu estimat la peste 2,2 milioane de lei.

Cum a funcționat schema de fraudă

Potrivit anchetei, între 7 aprilie și 19 mai 2025, compania craioveană a achiziționat motorină dintr-un antrepozit fiscal, profitând de regimul de suspendare a accizelor până la momentul livrării. Pentru a scoate combustibilul din regim suspensiv, firma a prezentat 26 de ordine de plată, în valoare totală de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit să ateste plata accizelor către bugetul de stat.

Verificările ulterioare ale inspectorilor Antifraudă au arătat însă că doar 17 dintre aceste documente au fost procesate efectiv de către Trezorerie. Restul de nouă ordine de plată, însumând 1,09 milioane de lei, nu apar în niciuna dintre evidențele instituției și ar fi fost complet falsificate.

Restituiri suspecte și lipsă totală de verificări

Cazul a devenit și mai grav după ce inspectorii au constatat că Trezoreria Craiova a restituit rapid peste un milion de lei firmei respective, pe motiv că aceasta „nu avea obligații fiscale declarate”. Practic, sumele plătite pentru accize au fost returnate în termen de doar 3–5 zile, fără verificări prealabile, ceea ce ridică suspiciuni majore privind deficiențele din sistemul de control interinstituțional.

21:49, 06.10.2025 • Justitie

Fraudă uriașă în domeniul ride-sharing. ANAF descoperă un prejudiciu de peste 35 de milioane de euro

09:29, 04.10.2025 • Sănătate

Măsurile de austeritate blochează spitalele. Tot mai mulți români fără asigurare ajung direct la urgență

Surse din ANAF susțin că lipsa de coordonare între Trezorerie și autoritățile fiscale ar fi permis derularea fraudei fără a fi detectată la timp. Ca urmare, conducerea ANAF a dispus controale de urgență la Trezoreria Craiova, pentru a verifica modul în care au fost procesate și restituite plățile.

Prejudiciu total de peste 3,8 milioane de lei

În urma verificărilor, DGAF a stabilit obligații fiscale suplimentare de 3,81 milioane de lei pentru societatea din Craiova, incluzând accize, TVA, impozit pe profit și alte datorii către bugetul de stat.

Inspectorii au sesizat Parchetul, întrucât există suspiciuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală și uz de fals, iar ancheta penală urmează să stabilească vinovățiile exacte ale persoanelor implicate.

ANAF promite măsuri mai dure și controale digitale

Conducerea instituției a reacționat rapid, anunțând că vor fi intensificate controalele în domeniile cu risc fiscal ridicat, în special în comerțul cu carburanți, unde s-au descoperit mai multe tentative de fraudă similară.

„Analizele de risc și instrumentele digitale moderne ne permit să identificăm mai repede neregulile și să reducem erorile umane. Vom continua să verificăm toate tranzacțiile suspecte și să transparentizăm procesul de colectare a accizelor”, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.