evaziune

Elena Lasconi, acuzată că și-a angajat un avocat condamnat pentru evaziune
17 apr. 2025, 09:25

Elena Lasconi, acuzată că și-a angajat un avocat condamnat pentru evaziune

Fostul consilier al primarului Clotilde Armand, jurnalistul Ionel Stoica, a afirmat într-o postare publică pe rețelele sociale că Elena Lasconi,…
Evaziune fiscală cu mașini second-hand: Firmă înregistrată în Bulgaria, prejudiciu de peste 1 milion de lei
17 mart. 2025, 19:27

Evaziune fiscală cu mașini second-hand: Firmă înregistrată în Bulgaria, prejudiciu de peste 1 milion de lei

O firmă înregistrată în Bulgaria, dar administrată de un român, a fost identificată de inspectorii antifraudă din cadrul ANAF, într-o…
Afacere cu mașini second-hand, investigată de ANAF – evaziune fiscală de peste 1 milion de lei
11 mart. 2025, 11:02

Afacere cu mașini second-hand, investigată de ANAF – evaziune fiscală de peste 1 milion de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat o investigație privind un operator economic din județul Ilfov, suspectat de nereguli…
Brașov: Procurorii au descins la o firmă suspectată de evaziune fiscală și delapidare cu prejudiciu de 2,5 milioane de lei
04 dec. 2024, 12:43

Brașov: Procurorii au descins la o firmă suspectată de evaziune fiscală și delapidare cu prejudiciu de 2,5 milioane de lei

Polițiștii și procurorii au făcut miercuri, 4 decembrie 2024, două percheziții în județul Brașov, într-un dosar de evaziune fiscală și…
Evaziune în Gara de Nord! Antifrauda ține secretă dimensiunea fărădelegilor
22 iul. 2024, 16:18

Evaziune în Gara de Nord! Antifrauda ține secretă dimensiunea fărădelegilor

Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) evaluează sistematic riscul fiscal din zonele comerciale în care nivelul de conformare a contribuabililor la…
ANAF a recuperat 430 milioane lei, în controalele antievaziune, din aprilie
18 mai 2024, 14:57

ANAF a recuperat 430 milioane lei, în controalele antievaziune, din aprilie

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a redus pierderile fiscale cu 430 milioane lei, în aprilie, în urma acțiunilor derulate…
Nereținerea impozitelor sau contribuțiilor ne poate băga până la 5 ani la închisoare
16 mai 2024, 09:34

Nereținerea impozitelor sau contribuțiilor ne poate băga până la 5 ani la închisoare

  Legea Ciolacu-Ciucă (126/2024), care prevede scutirea evazioniștilor de pedeapsa cu închisoarea, introduce o nouă incriminare legată de nereținerea impozitelor…
Kovesi vine la Ministerul de Finanțe. Evaziunea românească din TVA a ajuns în atenția Parchetului European.
18 oct. 2022, 12:27

Kovesi vine la Ministerul de Finanțe. Evaziunea românească din TVA a ajuns în atenția Parchetului European.

Problemele generate de evaziunea din taxa pe valoare adăugată (TVA) au adus-o în România pe șefa Perchetului European, Laura Codruța…
Percheziții imobiliare în 40 de locații pentru destructurarea unor fabrici clandestine de țigări
17 dec. 2020, 08:22

Percheziții imobiliare în 40 de locații pentru destructurarea unor fabrici clandestine de țigări

Serviciul Teritorial Iaşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPF, efectuează 40 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi…
Poliția face percheziții într-un dosar de evaziune cu materiale textile
24 sept. 2020, 09:09

Poliția face percheziții într-un dosar de evaziune cu materiale textile

Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe…