Un afacerist cunoscut, reţinut în dosarul țepelor imobiliare de la Ploiești

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti au reținut patru persoane, între care omul de afaceri Daniel Ştefănescu şi o avocată, în dosarul de înşelăciune în domeniul imobiliar care vizează complexurile de locuinţe White Tower şi City Gate din Ploieşti.

Surse judiciare au declarat că trei dintre aceste persoane implicate în dosarul țepelor imobliare de la Ploiești urmează să fie prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă. În același timp, a fost dispusă măsura controlului judiciar faţă de alte două persoane.

Cine este Daniel Ștefănescu

Daniel Ştefănescu este fondatorul Gersim Impex, firmă considerată drept cel mai mare distribuitor de telefoane mobile şi tablete din România.

În dosarul de înşelăciune în domeniul imobiliar care vizează complexurile de locuinţe White Tower şi City Gate din Ploieşti, procurorii PCA Ploieşti au extins ancheta. Astfel, la audieri au fost duse, joi, mai multe persoane, iar printre acestea s-a numărat și omul de afaceri Daniel Ştefănescu.

În perioada 18.10.2016 – 20.10.2023, un dezvoltator imobiliar din Ploieşti, prin folosirea de mijloace frauduloase, respectiv convenţii scrise autentificate de către trei notari publici din Ploieşti, au indus în eroare 16 persoane vătămate, cauzându-le acestora un prejudiciu total în valoare de 985.500 euro şi 424.091 lei (în total 1.071.174 euro).

„În concret, dezvoltatorul imobiliar încheia promisiuni de vânzare-cumpărare ale unor apartamente de locuit, urmate de achitarea integrală de către persoanele vătămate a contravalorii acestora şi apoi le înstrăina prin contracte de vânzare-cumpărare în formă autentică către alte persoane”, se arată într-un comunicat emis anterior de procurori.

În același timp, un avocat din cadrul Baroului Prahova, prin înţelegere cu reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, a folosit două societăţi comerciale, pe care le controla în fapt, pentru a declanşa procedura falimentului dezvoltatorului imobiliar. În aceste condiții, persoanele vătămate nu mai puteau să-şi recupereze prejudiciul, au precizat anchetatorii.

„Înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă, reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar, împreună cu avocatul şi alte persoane, au urmărit lichidarea frauduloasă a activelor din patrimoniu, prin cesiunea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile şi retrageri considerabile de sume de bani din conturile entităţii economice. Reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar au fost asociaţi cu avocatul în cadrul edificării Complexului de locuinţe CITY GATE.

În prezent, reprezentanţii dezvoltatorului s-au retras din acest proiect de dezvoltare imobiliară, locul acestora fiind luat de către o altă societate comercială care a devenit asociatul în afaceri al avocatului”, se mai arată în comunicat.

Mai multe persoane cercetate de procurori

În acest dosar mai sunt cercetați avocatul Vlad Nichita şi omul de afaceri Lupu Mihai (dezvoltator imobiliar), ei fiind în stare de arest preventiv. De asemenea, Lupu Mărioara (dezvoltator imobiliar), precum şi un notar se află în arest la domiciliu, în timp ce un alt notar este sub control judiciar.

Nu în ultimul rând, sunt cercetaţi sub control judiciar, fiind acuzaţi de abuz în serviciu, fals intelectual şi 8 infracţiuni de complicitate la înşelăciune, directorul adjunct al Direcţiei de Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Ploieşti, Rita Neagu, şi Lucian Bălescu, şef serviciu din cadrul Direcţiei de Dezvoltare Urbană.