frauda - Puterea.ro

11 nov. 2025, 14:44

Femeie la un pas de condamnare după ce s-a îmbogăţit pe spatele pensionarilor. A cumpărat criptomonede de 5 miliarde de euro

O poveste demnă de un thriller financiar zguduie Marea Britanie și China. Qian Zhimin, o femeie de 47 de ani,…

21 oct. 2025, 21:06

Escrocherie de milioane cu pantofi și mobilă „fantomă”. Cinci firme de asigurări au fost păcălite

O schemă de fraudă spectaculoasă, desfășurată timp de patru ani, a fost descoperită de procurorii bihoreni. Șase persoane sunt acuzate…

08 oct. 2025, 21:00

Fraudă uriașă la Craiova, descoperită de ANAF: sute de tone de motorină vândute cu ordine de plată false

O anchetă amplă a Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a scos la iveală o fraudă de proporții…

01 oct. 2025, 22:49

Fosta stea a fintech-ului, condamnată la închisoare pentru o fraudă uriaşă. Judecătorul critică „prostia” băncii

Charlie Javice, fosta vedetă a fintech-ului, a ajuns în fața judecății finale: șapte ani de închisoare și despăgubiri uriașe de…

22 sept. 2025, 09:37

Bruxelles-ul amenință Grecia cu tăierea subvențiilor agricole: un scandal uriaș de fraudă zguduie Atena

Uniunea Europeană a lansat un avertisment dur la adresa Greciei, care riscă să piardă plățile agricole din cadrul Politicii Agricole…

22 sept. 2025, 07:23

Micul București din Germania: Clanuri românești jefuiesc statul și transformă regiunea Ruhr într-un focar de frică și sărăcie

Regiunea Ruhr, odinioară cunoscută drept „Herzkammer der Sozialdemokratie” („inima social-democrației”), simbol al prosperității industriale germane, a devenit astăzi epicentrul unui…

22 aug. 2025, 15:46

Poliția și Antifrauda dau lovitura: amenzi și activități suspendate în Timișoara

Zeci de operatori economici din municipiul Timişoara au fost verificaţi ieri de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii…

10 aug. 2025, 13:54

POLITICO Mitsotakis blochează ancheta privind miniștrii implicați în frauda masivă a fondurilor agricole ale UE

Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis își folosește majoritatea parlamentară pentru a împiedica o anchetă la scară largă asupra miniștrilor suspectați de…

07 aug. 2025, 14:46

Milioane de euro din subvenţii agricole sifonaţi de mai mulţi miniştri. Premierul vrea să blocheze ancheta

O anchetă explozivă a Parchetului European (EPPO) scoate la iveală o presupusă fraudă de proporții cu fonduri europene, care implică…

07 aug. 2025, 06:39

WhatsApp a șters 6.8 milioane de conturi scam doar anul acesta

WhatsApp a eliminat 6.8 milioane de conturi legate de activități de tip scam în primele șase luni ale anului. Meta…

11 iul. 2025, 18:50

Escrocherie periculoasă în numele CNAS. Cetățenii, vizați de apeluri false prin care li se cer date bancare

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) avertizează populația asupra unei metode de fraudă în plină desfășurare. Mai mulți români…

23 iun. 2025, 16:33

Capcanele din umbră: înșelătoriile online și „ofertele” miraculoase lasă românii fără bani

Românii sunt tot mai des vizați de înșelătorii online, de la promisiuni false privind telefoane de lux la prețuri simbolice,…

23 iun. 2025, 13:56

Fraudă de amploare la Universitatea Politehnica Timișoara. Fonduri europene și bani publici deturnați

Mai multe angajate din Universitatea Politehnica Timișoara sunt acuzate de deturnarea a milioane de lei și sute de mii de…

18 iun. 2025, 09:44

Alertă de securitate cibernetică privind o nouă tentativă de fraudă în spațiul digital

Tentativa de înșelătorie prin folosirea identității vizuale a brandului Notino vizează colectarea de date personale și bancare prin promisiuni false…

17 iun. 2025, 21:22

DNA Alba Iulia trimite în judecată un grup acuzat de fraudă cu fonduri europene și spălare de bani. Prejudiciu de 1,2 milioane lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Alba Iulia au finalizat o anchetă de amploare, trimițând în judecată mai…

12 iun. 2025, 21:39

Funcționare bancare reținute după ce au acordat credite unei rețele infracționale

Două funcționare bancare au fost reținute, iar alte trei plasate sub control judiciar, după ce procurorii DIICOT au descoperit că…

09 iun. 2025, 14:02

Fost oficial din Ministerul Finanțelor acuză lipsa voinței politice în combaterea evaziunii fiscale: „Ne prefacem că luptăm cu frauda”

Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, trage un semnal de alarmă cu…

31 mai 2025, 19:01

Escrocheria care revine în forță în Europa. Avertismentul specialiștilor: „Nu sunați înapoi!”

Un val nou de escrocherii telefonice ia amploare în Europa, readucând în prim-plan metoda cunoscută sub denumirea de „Wangiri”. Această…

16 mai 2025, 14:20

George Simion acuză guvernul de la Chișinău că deja fraudează votul

Candidatul AUR George Simion acuză fraude la votul din Diaspora şi nominalizează guvernul din Republica Moldova. George Simion: Acum trebuie…

22 apr. 2025, 18:59

Românii, păcăliți din nou de hoți: se trimit citații în numele guvernatorului BNR

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează în privința numărului crescut de tentative de fraudă financiară. Până acum, cele mai…

28 mart. 2025, 15:03

Avertisment oficial: se înmulțesc tentativele de fraudă cu apeluri care imită instituțiile statului. La ce să fim atenți

DIICOT, alături de alte instituții de aplicare a legii, avertizează populația cu privire la creșterea semnificativă a tentativelor de fraudă…

24 mart. 2025, 08:29

Mii de români, studenţi fictivi în Marea Britanie, doar pentru a obține împrumuturi de sute de milioane de lire

Mii de studenți, majoritar români, se înscriu la universități din Marea Britanie fără intenție academică reală, ci doar pentru a…

16 mart. 2025, 06:27

Fraudă cu bijuterii, descoperită de ANPC. Aur supraevaluat și diamante fără certificat

O amplă acțiune de control desfășurată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), în colaborare cu Serviciul de Investigare a…

14 mart. 2025, 19:47

Procurorii lui Kovesi au dat lovitura. Fraudă de 850.000 de euro

Procurorii lui Kovesi (Parchetul European- EPPO) au anunțat că procurorii din Iași au efectuat patru percheziții în județul Galați, ca…

11 mart. 2025, 11:02

Afacere cu mașini second-hand, investigată de ANAF – evaziune fiscală de peste 1 milion de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat o investigație privind un operator economic din județul Ilfov, suspectat de nereguli…

27 feb. 2025, 20:52

Rețea de evaziune fiscală descoperită de DGAF. Prejudiciu de 52 de milioane de lei prin tranzacții frauduloase

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o rețea complexă de evaziune fiscală, care a prejudiciat bugetul de stat…

15 feb. 2025, 21:06

Avertisment al Poliției Române: Nouă metodă de fraudă pe WhatsApp

Poliția Română a lansat un avertisment privind o metodă de fraudă în creștere, care vizează utilizatorii aplicației WhatsApp. Escrocii contactează…

10 feb. 2025, 22:30

Ghicitoarea Mariana M. (Amela) din Austria. Escrocherii de proporții. „Una dintre cele mai mari fraude investigate vreodată” – O recunoașteți ?

Un caz de escrocherie de proporții zguduie Austria! Mariana M., o femeie de 44 de ani, care se prezenta drept…

30 ian. 2025, 17:46

Doctoriță condamnată la închisoare cu executare pentru fraudă. Pentru ce a folosit datele pacieniților

Un caz incredibil a zguduit lumea medicală din Baia Mare, după ce o doctoriță neurochirurg a fost condamnată la închisoare…

10 dec. 2024, 12:22

ANAF verifică posibile plăți ilegale făcute în campania lui Călin Georgescu. Sunt vizate persoane fizice și juridice

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că desfășoară controale în legătură cu activitățile fiscale asociate promovării candidatului Călin…

20 nov. 2024, 12:55

Captură de 13.000.000 lei la Constanța. Inspectorii vamali au reținut peste 10.000 parfumuri contrafăcute

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța au descoperit și reținut un lot impresionant de parfumuri contrafăcute, într-un…

04 nov. 2024, 17:10

Vigilență maximă de Black Friday: Ghid pentru evitarea capcanelor online

Pe măsură ce se apropie perioada ofertelor promoționale de Black Friday, utilizatorii din România se pregătesc pentru achiziții online masive.…

04 nov. 2024, 12:13

Primarul unei comune, ridicat de procurorii EPPO. Fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 1,5 milioane de euro

O amplă operațiune de investigație a avut loc în dimineața de luni, 4 noiembrie, în județul Timiș, în urma căreia…

12 sept. 2024, 11:56

Atenție la fraude! ”Salut, caut un iubit sincer și de încredere pentru sora mea”

Într-o eră digitală în care interacțiunile online sunt din ce în ce mai frecvente, escrocii găsesc mereu noi metode de…

11 sept. 2024, 18:42

Procurorii lui Kovesi fac percheziții la Primăria Tomnatic. Primarul și contabila, suspectați de fraudă cu fonduri europene

Miercuri, procurorii Parchetului European au desfășurat o serie de percheziții la Primăria Tomnatic, din județul Timiș, în cadrul unei anchete…

07 sept. 2024, 09:42

Fraudă de milioane: Colaborarea între România și SUA duce la prinderea unei grupări internaționale

Autoritățile judiciare din România și Statele Unite au colaborat pentru demontarea unei rețele care clona datele de pe carduri. Această…

22 aug. 2024, 15:42

Parchetul European condus de Kovesi, percheziții în România: Peste 1 milion de euro descoperiți într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruța Kövesi, a desfășurat percheziții în România într-un amplu dosar de fraudă cu subvenții,…

12 aug. 2024, 14:10

Exim-Banca Românească extinde aplicația de mobil e-ximBanking. Crește securitatea tranzacțiilor

Exim Banca Românească a lansat o facilitate nouă, suplimentară, în aplicația de mobil e-ximBanking, care crește securitatea tranzacțiilor și accesul…

14 iul. 2024, 07:03

Ce se întâmplă în bănci, fraților!? Furt cu sacul la BRD Iași, nu elegant, cu dosare false. Bucurel din Iași nu a învățat nimic de la Cercel din București

Băncile comerciale și angajații acestora se poartă ca și cum ar fi Stat în Stat, și asta din cauza ,,blândei…

10 iul. 2024, 09:02

Procurorii francezi o anchetează pe Marine Le Pen pentru suspiciuni de delapidare, fals și fraudă

Procuratura din Paris a lansat o anchetă împotriva liderului partidului de extremă dreapta Adunarea Națională, Marine Le Pen, pe fondul…

28 iun. 2024, 09:51

Scandal la Evaluarea Națională: Dosar penal, după ce subiectele la proba de matematică au apărut în spațiul public

Proba la Matematică de la Evaluarea Națională a fost nelipsită de incidente grave. Polițiștii au deschis un dosar penal după…

19 iun. 2024, 08:30

O fraudă descoperită la Suceava scoate la iveală o breșă din SUMAL 2.0, sistemul care ajută la depistarea evaziunii

O breșă privind fraudarea provenienței legale a lemnului a ieșit la iveală săptămâna trecută, când Garda Forestieră Națională a confiscat…

16 iun. 2024, 17:44

ANAF a intrat în vizorul hackerilor. Hoții cibernetici pretind acces la conturi cu transferuri de 10.000 de euro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut publice o serie de avertismente privind atacuri cibernetice ale hackerilor, prin care…

03 iun. 2024, 07:02

Frauda în sistemul electoral românesc: o privire atentă

Frauda electorală este un subiect sensibil și controversat în România, cu multiple metode și actori implicați în manipularea procesului electoral.…

31 mai 2024, 07:46

DNSC trage un semnal de alarmă: Atenție la noile scheme de fraudă care circulă în România

Reprezentanții Directoratului de Securitate Cibernetică avertizează că hackerii s-au adaptat vremurilor actuale, astfel încât nimeni nu mai este în siguranță…