frauda

Escrocherie periculoasă în numele CNAS. Cetățenii, vizați de apeluri false prin care li se cer date bancare
11 iul. 2025, 18:50

Escrocherie periculoasă în numele CNAS. Cetățenii, vizați de apeluri false prin care li se cer date bancare

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) avertizează populația asupra unei metode de fraudă în plină desfășurare. Mai mulți români…
Capcanele din umbră: înșelătoriile online și „ofertele” miraculoase lasă românii fără bani
23 iun. 2025, 16:33

Capcanele din umbră: înșelătoriile online și „ofertele” miraculoase lasă românii fără bani

Românii sunt tot mai des vizați de înșelătorii online, de la promisiuni false privind telefoane de lux la prețuri simbolice,…
Fraudă de amploare la Universitatea Politehnica Timișoara. Fonduri europene și bani publici deturnați
23 iun. 2025, 13:56

Fraudă de amploare la Universitatea Politehnica Timișoara. Fonduri europene și bani publici deturnați

Mai multe angajate din Universitatea Politehnica Timișoara sunt acuzate de deturnarea a milioane de lei și sute de mii de…
Alertă de securitate cibernetică privind o nouă tentativă de fraudă în spațiul digital
18 iun. 2025, 09:44

Alertă de securitate cibernetică privind o nouă tentativă de fraudă în spațiul digital

Tentativa de înșelătorie prin folosirea identității vizuale a brandului Notino vizează colectarea de date personale și bancare prin promisiuni false…
DNA Alba Iulia trimite în judecată un grup acuzat de fraudă cu fonduri europene și spălare de bani. Prejudiciu de 1,2 milioane lei
17 iun. 2025, 21:22

DNA Alba Iulia trimite în judecată un grup acuzat de fraudă cu fonduri europene și spălare de bani. Prejudiciu de 1,2 milioane lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Alba Iulia au finalizat o anchetă de amploare, trimițând în judecată mai…
Funcționare bancare reținute după ce au acordat credite unei rețele infracționale
12 iun. 2025, 21:39

Funcționare bancare reținute după ce au acordat credite unei rețele infracționale

Două funcționare bancare au fost reținute, iar alte trei plasate sub control judiciar, după ce procurorii DIICOT au descoperit că…
Fost oficial din Ministerul Finanțelor acuză lipsa voinței politice în combaterea evaziunii fiscale: „Ne prefacem că luptăm cu frauda”
09 iun. 2025, 14:02

Fost oficial din Ministerul Finanțelor acuză lipsa voinței politice în combaterea evaziunii fiscale: „Ne prefacem că luptăm cu frauda”

Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, trage un semnal de alarmă cu…
Escrocheria care revine în forță în Europa. Avertismentul specialiștilor: „Nu sunați înapoi!”
31 mai 2025, 19:01

Escrocheria care revine în forță în Europa. Avertismentul specialiștilor: „Nu sunați înapoi!”

Un val nou de escrocherii telefonice ia amploare în Europa, readucând în prim-plan metoda cunoscută sub denumirea de „Wangiri”. Această…
George Simion acuză guvernul de la Chișinău că deja fraudează votul
16 mai 2025, 14:20

George Simion acuză guvernul de la Chișinău că deja fraudează votul

Candidatul AUR George Simion acuză fraude la votul din Diaspora şi nominalizează guvernul din Republica Moldova. George Simion: Acum trebuie…
Românii, păcăliți din nou de hoți: se trimit citații în numele guvernatorului BNR
22 apr. 2025, 18:59

Românii, păcăliți din nou de hoți: se trimit citații în numele guvernatorului BNR

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează în privința numărului crescut de tentative de fraudă financiară. Până acum, cele mai…
Avertisment oficial: se înmulțesc tentativele de fraudă cu apeluri care imită instituțiile statului. La ce să fim atenți
28 mart. 2025, 15:03

Avertisment oficial: se înmulțesc tentativele de fraudă cu apeluri care imită instituțiile statului. La ce să fim atenți

DIICOT, alături de alte instituții de aplicare a legii, avertizează populația cu privire la creșterea semnificativă a tentativelor de fraudă…
Mii de români, studenţi fictivi în Marea Britanie, doar pentru a obține împrumuturi de sute de milioane de lire
24 mart. 2025, 08:29

Mii de români, studenţi fictivi în Marea Britanie, doar pentru a obține împrumuturi de sute de milioane de lire

Mii de studenți, majoritar români, se înscriu la universități din Marea Britanie fără intenție academică reală, ci doar pentru a…
Fraudă cu bijuterii, descoperită de ANPC. Aur supraevaluat și diamante fără certificat
16 mart. 2025, 06:27

Fraudă cu bijuterii, descoperită de ANPC. Aur supraevaluat și diamante fără certificat

O amplă acțiune de control desfășurată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), în colaborare cu Serviciul de Investigare a…
Procurorii lui Kovesi au dat lovitura. Fraudă de 850.000 de euro
14 mart. 2025, 19:47

Procurorii lui Kovesi au dat lovitura. Fraudă de 850.000 de euro

Procurorii lui Kovesi (Parchetul European- EPPO) au anunțat că procurorii din Iași au efectuat patru percheziții în județul Galați, ca…
Afacere cu mașini second-hand, investigată de ANAF – evaziune fiscală de peste 1 milion de lei
11 mart. 2025, 11:02

Afacere cu mașini second-hand, investigată de ANAF – evaziune fiscală de peste 1 milion de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat o investigație privind un operator economic din județul Ilfov, suspectat de nereguli…
Rețea de evaziune fiscală descoperită de DGAF. Prejudiciu de 52 de milioane de lei prin tranzacții frauduloase
27 feb. 2025, 20:52

Rețea de evaziune fiscală descoperită de DGAF. Prejudiciu de 52 de milioane de lei prin tranzacții frauduloase

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit o rețea complexă de evaziune fiscală, care a prejudiciat bugetul de stat…
Avertisment al Poliției Române: Nouă metodă de fraudă pe WhatsApp
15 feb. 2025, 21:06

Avertisment al Poliției Române: Nouă metodă de fraudă pe WhatsApp

Poliția Română a lansat un avertisment privind o metodă de fraudă în creștere, care vizează utilizatorii aplicației WhatsApp. Escrocii contactează…
Ghicitoarea Mariana M. (Amela) din Austria. Escrocherii de proporții. „Una dintre cele mai mari fraude investigate vreodată” – O recunoașteți ?
10 feb. 2025, 22:30

Ghicitoarea Mariana M. (Amela) din Austria. Escrocherii de proporții. „Una dintre cele mai mari fraude investigate vreodată” – O recunoașteți ?

Un caz de escrocherie de proporții zguduie Austria! Mariana M., o femeie de 44 de ani, care se prezenta drept…
Doctoriță condamnată la închisoare cu executare pentru fraudă. Pentru ce a folosit datele pacieniților
30 ian. 2025, 17:46

Doctoriță condamnată la închisoare cu executare pentru fraudă. Pentru ce a folosit datele pacieniților

Un caz incredibil a zguduit lumea medicală din Baia Mare, după ce o doctoriță neurochirurg a fost condamnată la închisoare…
ANAF verifică posibile plăți ilegale făcute în campania lui Călin Georgescu. Sunt vizate persoane fizice și juridice
10 dec. 2024, 12:22

ANAF verifică posibile plăți ilegale făcute în campania lui Călin Georgescu. Sunt vizate persoane fizice și juridice

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că desfășoară controale în legătură cu activitățile fiscale asociate promovării candidatului Călin…
Captură de 13.000.000 lei la Constanța. Inspectorii vamali au reținut peste 10.000 parfumuri contrafăcute
20 nov. 2024, 12:55

Captură de 13.000.000 lei la Constanța. Inspectorii vamali au reținut peste 10.000 parfumuri contrafăcute

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Constanța au descoperit și reținut un lot impresionant de parfumuri contrafăcute, într-un…
Vigilență maximă de Black Friday: Ghid pentru evitarea capcanelor online
04 nov. 2024, 17:10

Vigilență maximă de Black Friday: Ghid pentru evitarea capcanelor online

Pe măsură ce se apropie perioada ofertelor promoționale de Black Friday, utilizatorii din România se pregătesc pentru achiziții online masive.…
Primarul unei comune, ridicat de procurorii EPPO. Fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 1,5 milioane de euro
04 nov. 2024, 12:13

Primarul unei comune, ridicat de procurorii EPPO. Fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 1,5 milioane de euro

O amplă operațiune de investigație a avut loc în dimineața de luni, 4 noiembrie, în județul Timiș, în urma căreia…
Atenție la fraude! ”Salut, caut un iubit sincer și de încredere pentru sora mea”
12 sept. 2024, 11:56

Atenție la fraude! ”Salut, caut un iubit sincer și de încredere pentru sora mea”

Într-o eră digitală în care interacțiunile online sunt din ce în ce mai frecvente, escrocii găsesc mereu noi metode de…
Procurorii lui Kovesi fac percheziții la Primăria Tomnatic. Primarul și contabila, suspectați de fraudă cu fonduri europene
11 sept. 2024, 18:42

Procurorii lui Kovesi fac percheziții la Primăria Tomnatic. Primarul și contabila, suspectați de fraudă cu fonduri europene

Miercuri, procurorii Parchetului European au desfășurat o serie de percheziții la Primăria Tomnatic, din județul Timiș, în cadrul unei anchete…
Fraudă de milioane: Colaborarea între România și SUA duce la prinderea unei grupări internaționale
07 sept. 2024, 09:42

Fraudă de milioane: Colaborarea între România și SUA duce la prinderea unei grupări internaționale

Autoritățile judiciare din România și Statele Unite au colaborat pentru demontarea unei rețele care clona datele de pe carduri. Această…
Parchetul European condus de Kovesi, percheziții în România: Peste 1 milion de euro descoperiți într-un dosar de fraudă cu fonduri europene
22 aug. 2024, 15:42

Parchetul European condus de Kovesi, percheziții în România: Peste 1 milion de euro descoperiți într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruța Kövesi, a desfășurat percheziții în România într-un amplu dosar de fraudă cu subvenții,…
Exim-Banca Românească extinde aplicația de mobil e-ximBanking. Crește securitatea tranzacțiilor
12 aug. 2024, 14:10

Exim-Banca Românească extinde aplicația de mobil e-ximBanking. Crește securitatea tranzacțiilor

Exim Banca Românească a lansat o facilitate nouă, suplimentară, în aplicația de mobil e-ximBanking, care crește securitatea tranzacțiilor și accesul…
Ce se întâmplă în bănci, fraților!? Furt cu sacul la BRD Iași, nu elegant, cu dosare false. Bucurel din Iași nu a învățat nimic de la Cercel din București
14 iul. 2024, 07:03

Ce se întâmplă în bănci, fraților!? Furt cu sacul la BRD Iași, nu elegant, cu dosare false. Bucurel din Iași nu a învățat nimic de la Cercel din București

Băncile comerciale și angajații acestora se poartă ca și cum ar fi Stat în Stat, și asta din cauza ,,blândei…
Procurorii francezi o anchetează pe Marine Le Pen pentru suspiciuni de delapidare, fals și fraudă
10 iul. 2024, 09:02

Procurorii francezi o anchetează pe Marine Le Pen pentru suspiciuni de delapidare, fals și fraudă

Procuratura din Paris a lansat o anchetă împotriva liderului partidului de extremă dreapta Adunarea Națională, Marine Le Pen, pe fondul…
Scandal la Evaluarea Națională: Dosar penal, după ce subiectele la proba de matematică au apărut în spațiul public
28 iun. 2024, 09:51

Scandal la Evaluarea Națională: Dosar penal, după ce subiectele la proba de matematică au apărut în spațiul public

Proba la Matematică de la Evaluarea Națională a fost nelipsită de incidente grave. Polițiștii au deschis un dosar penal după…
O fraudă descoperită la Suceava scoate la iveală o breșă din SUMAL 2.0, sistemul care ajută la depistarea evaziunii
19 iun. 2024, 08:30

O fraudă descoperită la Suceava scoate la iveală o breșă din SUMAL 2.0, sistemul care ajută la depistarea evaziunii

O breșă privind fraudarea provenienței legale a lemnului a ieșit la iveală săptămâna trecută, când Garda Forestieră Națională a confiscat…
ANAF a intrat în vizorul hackerilor. Hoții cibernetici pretind acces la conturi cu transferuri de 10.000 de euro
16 iun. 2024, 17:44

ANAF a intrat în vizorul hackerilor. Hoții cibernetici pretind acces la conturi cu transferuri de 10.000 de euro

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a făcut publice o serie de avertismente privind atacuri cibernetice ale hackerilor, prin care…
Frauda în sistemul electoral românesc: o privire atentă
03 iun. 2024, 07:02

Frauda în sistemul electoral românesc: o privire atentă

Frauda electorală este un subiect sensibil și controversat în România, cu multiple metode și actori implicați în manipularea procesului electoral.…
DNSC trage un semnal de alarmă: Atenție la noile scheme de fraudă care circulă în România
31 mai 2024, 07:46

DNSC trage un semnal de alarmă: Atenție la noile scheme de fraudă care circulă în România

Reprezentanții Directoratului de Securitate Cibernetică avertizează că hackerii s-au adaptat vremurilor actuale, astfel încât nimeni nu mai este în siguranță…
Cea mai mare fraudă din istoria Marii Britanii! Anchetatorii au rămas șocați
10 apr. 2024, 23:05

Cea mai mare fraudă din istoria Marii Britanii! Anchetatorii au rămas șocați

Presa din Marea Britanie vuiește de ultimul caz descoperit de oamenii legii. Vorbim despre cea mai mare fraudă din istoria…
Fraudă de proporții la Ministerul Educației
30 nov. 2023, 15:30

Fraudă de proporții la Ministerul Educației

Autoritatea de Audit a Curții de Conturi a făcut o serie de verificări la Ministerul Educației, unde există suspiciunea de…
Falimentul City Insurance, o fraudă necontrolată de ASF timp de mai mulți ani, conform informațiilor din raportul autorităților britanice
17 ian. 2023, 13:36

Falimentul City Insurance, o fraudă necontrolată de ASF timp de mai mulți ani, conform informațiilor din raportul autorităților britanice

Falimentul de sute de milioane de euro al City Insurance este cel mai mare din istoria sectorului de asigurări din…
Parchetul European a trimis în judecată primarul din Brăhășești (Galați) pentru tentativă de fraudă cu fonduri UE
10 ian. 2023, 14:31

Parchetul European a trimis în judecată primarul din Brăhășești (Galați) pentru tentativă de fraudă cu fonduri UE

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat că a trimis în judecată rechizitoriul prin care primarul comunei…
Gigi Becali, trimis în judecată pentru fraudă la vot
04 ian. 2023, 13:11

Gigi Becali, trimis în judecată pentru fraudă la vot

Omul de afaceri George Becali a fost trimis în judecată pentru fraudă la vot, după ce a votat fără a…
Deputata Laura Vicol a falsificat avizul a cinci comisii parlamentare pentru favorizarea numirii unui membru CNCD (EXCLUSIV)
27 dec. 2022, 09:31

Deputata Laura Vicol a falsificat avizul a cinci comisii parlamentare pentru favorizarea numirii unui membru CNCD (EXCLUSIV)

Numirea ultimilor doi membri ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a generat un scandal uriaș în Parlament, al cărui…
Acuzații grave de fraudă cu fonduri europene pentru dezvoltarea Deltei Dunării. Suspecte în dosar – cinci persoane şi patru firme din România
23 dec. 2022, 14:25

Acuzații grave de fraudă cu fonduri europene pentru dezvoltarea Deltei Dunării. Suspecte în dosar – cinci persoane şi patru firme din România

Biroul Parchetului European (EPPO) în România a sesizat, în data de 19 decembrie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti într-un…
Un medic și doi asistenți din Buzău, cercetați pentru înșelăciune și furt din bugetul asigurărilor de sănătate
23 nov. 2021, 10:29

Un medic și doi asistenți din Buzău, cercetați pentru înșelăciune și furt din bugetul asigurărilor de sănătate

Trei persoane, printre care un medic, sunt cercetate pentru înşelăciune, fraudă informatică, fals intelectual şi uz de fals, fiind bănuite…
Kovesi investighează un contract de 50 de milioane de euro în România. Ce suspiciuni au procurorii Parchetului European
17 sept. 2021, 09:35

Kovesi investighează un contract de 50 de milioane de euro în România. Ce suspiciuni au procurorii Parchetului European

Investiția pentru varianta de ocolire a Bârladului este investigată de Parchetul European Anticorupție. Este unul dintre cele 300 de dosare…
Aproape 5.000 de elevi au absentat de la sesiunea a doua de Bacalaureat
17 aug. 2021, 17:45

Aproape 5.000 de elevi au absentat de la sesiunea a doua de Bacalaureat

Un număr de 29 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă de la proba obligatorie a…
Studiu: Companiile din România sunt fraudate de proprii angajaţi în proporție de peste 75%
03 aug. 2021, 14:15

Studiu: Companiile din România sunt fraudate de proprii angajaţi în proporție de peste 75%

Companiile din România sunt fraudate de proprii angajaţi în aproape opt din zece cazuri (peste 75%), iar printre cele mai…
Avertisment: Email-uri frauduloase, care pretind a fi trimise din partea unor bănci cunoscute
25 feb. 2021, 22:00

Avertisment: Email-uri frauduloase, care pretind a fi trimise din partea unor bănci cunoscute

Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender au semnalat apariția unei noi campanii de e-mail-uri frauduloase. Mail-urile pretind a fi…
Dosar de fraudă: A accesat contul bancar al unui coleg și a furat aproape 60.000 de lei
18 feb. 2021, 08:30

Dosar de fraudă: A accesat contul bancar al unui coleg și a furat aproape 60.000 de lei

Un bărbat din Suceava a fost trimis în judecată de procurorii suceveni după ce a accesat contul bancar al unui…
Anchetă penală împotriva Ministerului de Interne din Bulgaria. Acuzații de fraudă din fonduri europene
03 feb. 2021, 14:50

Anchetă penală împotriva Ministerului de Interne din Bulgaria. Acuzații de fraudă din fonduri europene

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis o anchetă penală împotriva oficialilor Ministerului de Interne din Bulgaria, acuzându-i că…
Atenționare CERT-RO: Tentative de fraudare a vânzătorilor prin OLX România de la cumpărători falși
04 ian. 2021, 18:40

Atenționare CERT-RO: Tentative de fraudare a vânzătorilor prin OLX România de la cumpărători falși

Clienţii OLX care pun la vânzare diferite produse pe această platformă trebuie să fie foarte atenţi, întrucât au existat în…