OLAF

Senatorii au dat liber Parchetului European și OLAF-ului să investigheze fraudele în domeniul TVA și în România
31 dec. 2025, 08:37

Senatorii au dat liber Parchetului European și OLAF-ului să investigheze fraudele în domeniul TVA și în România

Cu puțin timp înainte de Crăciun, senatorii au hotărât, cam pe ascuns, ca două instituții de forță europene să primească…
Supravegherea fraudei carusel trece la nivelul următor în UE. EPPO și OLAF ar putea primi acces în timp real la datele privind TVA
16 nov. 2025, 14:37

Supravegherea fraudei carusel trece la nivelul următor în UE. EPPO și OLAF ar putea primi acces în timp real la datele privind TVA

Frauda de tip carusel intră într-o etapă decisivă de monitorizare la nivel european, după ce Comisia Europeană a propus introducerea…
O politică fiscală ineficientă poate agrava contrabanda cu tutun în UE
15 sept. 2025, 18:46

O politică fiscală ineficientă poate agrava contrabanda cu tutun în UE

Nivelurile tot mai ridicate și diferențele în taxarea țigaretelor au transformat contrabanda cu produse din tutun într-o activitate profitabilă și…
IT-ul a intrat în vizorul lui Kövesi. Anchetă EPPO de amploare în România: fraude de milioane cu fonduri UE, legături până în Monaco și SUA
10 apr. 2025, 15:29

IT-ul a intrat în vizorul lui Kövesi. Anchetă EPPO de amploare în România: fraude de milioane cu fonduri UE, legături până în Monaco și SUA

O amplă investigație condusă de Parchetul European (EPPO), sub conducerea Laurei Codruța Kövesi, a scos la iveală o presupusă fraudă…
Explozii la bordul unui petrolier legat de Rusia: posibil atac terorist. OLAF investighează activitățile navei care a descărcat petrol la Constanța
19 feb. 2025, 06:53

Explozii la bordul unui petrolier legat de Rusia: posibil atac terorist. OLAF investighează activitățile navei care a descărcat petrol la Constanța

Tancul petrolier implicat în incident este suspectat că face parte din „flota din umbră” rusă. OLAF investighează implicarea sa. Este…
Spionaj la nivel înalt: agenția de informații a Ungariei, acuzată că a vizat oficiali UE
07 dec. 2024, 19:21

Spionaj la nivel înalt: agenția de informații a Ungariei, acuzată că a vizat oficiali UE

Un raport de investigație publicat recent dezvăluie acuzații grave împotriva agenției de informații a Ungariei, care ar fi desfășurat operațiuni…
OLAF investighează schema de reetichetare pentru petrolul rusesc care intră în UE
06 nov. 2024, 15:15

OLAF investighează schema de reetichetare pentru petrolul rusesc care intră în UE

Milioane de barili de combustibil rusesc ar fi fost reetichetați în Turcia înainte de a intra în Uniunea Europeană, evitând…
Traficul de medicamente în creștere în UE.  Peste 1.200 de persoane puse sub acuzare
14 feb. 2024, 21:35

Traficul de medicamente în creștere în UE.  Peste 1.200 de persoane puse sub acuzare

În cea mai recentă operaţiune împotriva traficului de medicamente, aflat în creștere în Uniunea Europeană, patru laboratoare subterane au fost…
Comisia Europeană și OLAF confirmă că anchetează cum s-a tocat 1.000.000.000 de euro în Delta Dunării. EXCLUSIV
10 ian. 2023, 12:29

Comisia Europeană și OLAF confirmă că anchetează cum s-a tocat 1.000.000.000 de euro în Delta Dunării. EXCLUSIV

Nici nu a început bine acest an și deja pe site-ul Comisiei Europene apare o informație bombă despre afacerea investițiilor…
Respingerile ilegale ale migranţilor în Grecia: Raportul OLAF acuză Frontex de practici grave
28 iul. 2022, 18:31

Respingerile ilegale ale migranţilor în Grecia: Raportul OLAF acuză Frontex de practici grave

Fosta conducere a Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (Frontex) avea cunoştinţă despre respingerile ilegale de…
Anchetă penală împotriva Ministerului de Interne din Bulgaria. Acuzații de fraudă din fonduri europene
03 feb. 2021, 14:50

Anchetă penală împotriva Ministerului de Interne din Bulgaria. Acuzații de fraudă din fonduri europene

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis o anchetă penală împotriva oficialilor Ministerului de Interne din Bulgaria, acuzându-i că…
Traian Băsescu: Frauda cu TVA din România este mică în comparație cu cea din restul UE
15 sept. 2020, 08:34

Traian Băsescu: Frauda cu TVA din România este mică în comparație cu cea din restul UE

Frauda cu TVA la nivelul Uniunii Europene se ridică anual la 360 miliarde euro. România este una dintre statele în…