Rețea de corupție destructurată în ANAF. Inspectori antifraudă, condamnați după acorduri cu DNA

DNA a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu cinci inspectori antifraudă din cadrul ANAF București, acuzați că au luat mită în mod repetat pentru a proteja firme cu probleme fiscale. Alături de funcționari, au recunoscut faptele și mai mulți oameni de afaceri, ancheta relevând un mecanism complex prin care controalele erau limitate sau finalizate favorabil în schimbul unor sume consistente de bani.

Inspectorii ANAF care au recunoscut faptele

DNA a anunțat că a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu mai mulți funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, precum și cu persoane din mediul privat implicate în fapte de corupție.

Lista inculpaților include inspectori antifraudă și șefi de servicii, acuzați de luare de mită, trafic de influență sau complicitate la dare de mită. Potrivit procurorilor, aceștia ar fi intervenit pentru a împiedica formularea de sesizări penale sau pentru a limita controalele fiscale.

DNA a precizat că au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției cu:

21:40 • ACTUALITATE

ANAF verifică achizițiile de mașini de lux făcute din bani nejustificați. Zeci de cazuri, deja luate în vizor

14:14 • Dezvăluiri

TVA record, colectare deficitară: cum se scurg banii statului prin digitalizarea „de formă” a ANAF

„MARIN MARIUS-EDUARD, la data faptelor inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (două acte materiale), AURICĂ COSTICĂ, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (două acte materiale), ISTRATI BOGDAN, la data faptelor şef serviciu în cadrul A.N.A.F. – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi dare de mită, IVAN IONUŢ-BOGDAN, la data faptelor, şef serviciu în cadrul A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, pentru săvârşirea a două infracţiuni de trafic de influenţă, IONESCU VALENTIN-GEORGE, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru săvârşirea a două infracţiuni de complicitate la dare de mită”.

Cum funcționa mecanismul mitei în controalele antifraudă

Ancheta DNA arată că, în noiembrie 2024, doi inspectori antifraudă au efectuat un control la o firmă din domeniul transportului alternativ de persoane, unde au constatat mai multe nereguli. Administratorii societății ar fi apelat la intermediari pentru a evita răspunderea penală.

Procurorii explică faptul că un șef de serviciu din cadrul ANAF le-ar fi promis oamenilor de afaceri că va interveni pe lângă colegii săi pentru a influența rezultatul controlului. Ulterior, un alt șef de serviciu ar fi cerut o sumă de bani pentru a-i determina pe inspectori să nu formuleze sesizare penală.

„În cursul lunii noiembrie, inculpatul Istrati Bogdan ar fi promis că, în schimbul sumei de 9.000 de euro, i-ar putea determina pe cei doi inspectori din subordine să soluţioneze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu întocmi o sesizare penală”, arată DNA:

Sume cerute și bani împărțiți între funcționari

În baza acestei înțelegeri, unul dintre inculpați ar fi pretins suma de 75.000 de lei de la administratorii firmei, bani primiți prin intermediar la începutul lunii decembrie 2024. Din această sumă, o parte ar fi fost direcționată către alți funcționari implicați în control.

„Din această sumă, la data de 3 decembrie 2024, inculpatul Istrati Bogdan ar fi primit suma de 45.000 lei, iar în cursul lunii decembrie 2024, ar fi remis mai departe, suma de 20.000 lei, inculpaţilor Aurică Costică şi Marin Marius-Eduard (câte 10.000 lei fiecăruia), în scopul finalizării controlului fără sesizare penală”, susțin procurorii.

Ancheta DNA relevă și alte situații similare, în care inspectori antifraudă ar fi cerut bani pentru a nu extinde verificările sau pentru a urgenta desigilarea unor depozite comerciale. În unele cazuri, sumele ar fi ajuns la zeci de mii de lei sau echivalentul a 5.000 de euro.

Procurorii arată că, într-un alt dosar, în urma unui control la o societate comercială cu activitate în comerțul cu legume și fructe, inspectorii ar fi cerut bani pentru a limita aria verificărilor și pentru a evita sesizarea organelor penale.

Pedepsele stabilite prin acordurile cu DNA

În urma recunoașterii faptelor, DNA a stabilit pedepse cu închisoarea cu suspendare pentru toți inculpații, precum și amenzi penale și interdicții privind ocuparea unor funcții publice.

„În prezenţa avocaţilor, cei opt au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică şi sunt de acord cu felul şi cuantumul pedepselor aplicate”, precizează procurorii.

Printre pedepsele dispuse se numără condamnări între 1 an și 3 ani de închisoare cu suspendare, interzicerea exercitării unor drepturi civile și politice, precum și interdicția de a mai ocupa funcții în cadrul ANAF pentru unii dintre inculpați.

De asemenea, toți cei condamnați au acceptat prestarea a 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, iar DNA a dispus măsuri asiguratorii asupra unor sume de bani, în vederea confiscării speciale.