evaziune fiscală

Grup infracțional acuzat de evaziune fiscală trimis în judecată de DIICOT Giurgiu
28 nov. 2022, 14:49

Grup infracțional acuzat de evaziune fiscală trimis în judecată de DIICOT Giurgiu

Zece persoane, membre ale unui grup infracțional specializat în evaziune fiscală, care, timp de aproape patru ani au prejudiciat bugetul…
DGPMB: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul total estimat - aproximativ 3.200.000 de lei
14 sept. 2022, 11:14

DGPMB: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul total estimat – aproximativ 3.200.000 de lei

Poliţiştii Capitalei pun în aplicare, miercuri, cinci mandate de percheziţie şi două de aducere, într-o cauză privind săvârşirea unei infracţiuni…
Patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune de 1,6 milioane lei; banii erau trimişi în Cipru
24 aug. 2022, 15:31

Patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune de 1,6 milioane lei; banii erau trimişi în Cipru

Un patron de videochat, care deţinea studiouri în Bucureşti, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru săvârşirea…
Inspectorii DGAF au identificat un contribuabil care a făcut demersuri evidente pentru a evita să plătească obligaţii fiscale
23 aug. 2022, 13:21

Inspectorii DGAF au identificat un contribuabil care a făcut demersuri evidente pentru a evita să plătească obligaţii fiscale

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un contribuabil care, în perioada 2020-2022, a importat 4.861 tone textile din…
IPJ Prahova: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare; prejudiciu de aproape un milion de lei
07 aug. 2022, 22:31

IPJ Prahova: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare; prejudiciu de aproape un milion de lei

Procurorii din cadrul Parchetului Curţii de Apel Ploieşti, împreună cu poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului…
Zeci de descinderi ale poliției într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
15 mai 2022, 11:56

Zeci de descinderi ale poliției într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii au descins, duminică dimineaţa, la 30 de adrese din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Bihor, percheziţiile având loc în cadrul unui…
Dosar de evaziune fiscală de aproape jumătate de milion de lei. Un bărbat de 72 de ani este cercetat sub control judiciar
17 mart. 2022, 14:25

Dosar de evaziune fiscală de aproape jumătate de milion de lei. Un bărbat de 72 de ani este cercetat sub control judiciar

Un bărbat de 72 de ani este cercetat sub control judiciar de poliţiştii din Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală.…
Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,2 milioane lei
05 nov. 2021, 10:12

Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,2 milioane lei

Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, efectuează, vineri dimineaţă, opt percheziţii, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune…
Anchetă: Lideri de stat, acuzaţi de evaziune fiscală. Printre persoanele expuse se află celebrități
04 oct. 2021, 12:30

Anchetă: Lideri de stat, acuzaţi de evaziune fiscală. Printre persoanele expuse se află celebrități

Mai mulţi lideri de stat, printre care premierul Cehiei, regele Iordaniei sau preşedinţii kenyan şi ecuadorian, au ascuns bunuri prin…
Dosar de evaziune fiscală: Prejudiciul adus bugetului de stat este de 769.577 de lei
13 iul. 2021, 14:31

Dosar de evaziune fiscală: Prejudiciul adus bugetului de stat este de 769.577 de lei

În această dimineață, polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Olt, sub supravegherea  Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt,…
Dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziții la firme care se ocupau cu servicii de curăţenie în spitale
14 apr. 2021, 11:30

Dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziții la firme care se ocupau cu servicii de curăţenie în spitale

Miercuri dimineață au loc 19 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi într-un dosar de spălare de bani şi…
Proiectul prin care evazioniștii scapă de închisoare a fost respins de CCR
17 feb. 2021, 14:33

Proiectul prin care evazioniștii scapă de închisoare a fost respins de CCR

Curtea Constituţională a României (CCR) a respins miercuri, 17 februarie, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Guvernului şi Avocatului…
Noul lider de grup al senatorilor PNL a fost arestat pentru evaziune fiscală
22 dec. 2020, 09:21

Noul lider de grup al senatorilor PNL a fost arestat pentru evaziune fiscală

Virgil Guran, fost consilier de stat pentru ordine publică şi siguranţa cetăţeanului în cadrul Cancelariei prim-ministrului Ludovic Orban a ajuns…
Reținuți de polițiști după ce au vândut haine on-line, li se impută un prejudiciu de 1,5 milioane de lei
29 oct. 2020, 09:28

Reținuți de polițiști după ce au vândut haine on-line, li se impută un prejudiciu de 1,5 milioane de lei

15 persoane au fost reținute joi dimineață și conduse la audieri într-un dosar de evaziune fiscală generat de vânzarea de…
STUDIU: Care sunt cele 11 situații frecvente care pot genera un control ANAF la firma ta
21 sept. 2020, 08:38

STUDIU: Care sunt cele 11 situații frecvente care pot genera un control ANAF la firma ta

Grila indicatorilor aplicați de către ANAF ȋn calculul gradului de risc fiscal nu este publică, dar experții companiei ATIPIC Transfer…