evaziune fiscală

TAG

Grup infracțional acuzat de evaziune fiscală trimis în judecată de DIICOT Giurgiu

Zece persoane, membre ale unui grup infracțional specializat în evaziune fiscală, care, timp de aproape patru ani au prejudiciat bugetul de stat cu peste...

DGPMB: Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul total estimat – aproximativ 3.200.000 de lei

Poliţiştii Capitalei pun în aplicare, miercuri, cinci mandate de percheziţie şi două de aducere, într-o cauză privind săvârşirea unei infracţiuni de evaziune fiscală, în...

Patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune de 1,6 milioane lei; banii erau trimişi în Cipru

Un patron de videochat, care deţinea studiouri în Bucureşti, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală,...

Inspectorii DGAF au identificat un contribuabil care a făcut demersuri evidente pentru a evita să plătească obligaţii fiscale

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un contribuabil care, în perioada 2020-2022, a importat 4.861 tone textile din Turcia şi a făcut...

IPJ Prahova: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi delapidare; prejudiciu de aproape un milion de lei

Procurorii din cadrul Parchetului Curţii de Apel Ploieşti, împreună cu poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Prahova, au...

Zeci de descinderi ale poliției într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii au descins, duminică dimineaţa, la 30 de adrese din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Bihor, percheziţiile având loc în cadrul unui dosar de evaziune fiscală...

Dosar de evaziune fiscală de aproape jumătate de milion de lei. Un bărbat de 72 de ani este cercetat sub control judiciar

Un bărbat de 72 de ani este cercetat sub control judiciar de poliţiştii din Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimat la...

Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 1,2 milioane lei

Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, efectuează, vineri dimineaţă, opt percheziţii, în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu...

Anchetă: Lideri de stat, acuzaţi de evaziune fiscală. Printre persoanele expuse se află celebrități

Mai mulţi lideri de stat, printre care premierul Cehiei, regele Iordaniei sau preşedinţii kenyan şi ecuadorian, au ascuns bunuri prin societăţi offshore, în special...

Dosar de evaziune fiscală: Prejudiciul adus bugetului de stat este de 769.577 de lei

În această dimineață, polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Olt, sub supravegherea  Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au pus în aplicare...

Latest news