spalare de bani

TAG

Scandal cu spălare de bani: Cui i-au confiscat anchetatorii ouăle

Un miliardar apropiat al lui Vladimir Putin face subiectul unui scandal de spălare de bani în Occident. Aproximativ 250 de polițiști au percheziționat recent 24...

I-au luat casa cu asalt: Oligarh acuzat de spălare de bani

Poliția germană a lansat ieri dimineață un raid asupra proprietăților aparținând oligarhului rus Alisher Usmanov, pe malul lacului Tegernsee, din sudul Bavariei, scrie Reuters. Usmanov...

Zeci de descinderi ale poliției într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii au descins, duminică dimineaţa, la 30 de adrese din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Bihor, percheziţiile având loc în cadrul unui dosar de evaziune fiscală...

Percheziții în București și Sibiu într-un dosar de delapidare și spălare de bani

Poliţiştii au efectuat miercuri 13 percheziţii în municipiul Sibiu şi în Bucureşti, ridicând documente de la 32 de adrese, într-un dosar de delapidare şi...

Percheziții și arestări la Giurgiu. Mai mulți proxeneți ce foloseau metoda ”Lover boy”, duși la audieri

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Giurgiu, au efectuat miercuri dimineață 20 de percheziții domiciliare,...

DNA s-a răzgândit în dosarul lui Gigi Becali. Acuzația era de spălare de bani

Dosarul în care Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi erau acuzați de spălare de bani, a fost clasat de DNA. Cei doi fuseseră pușu...

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi Teleorman: Spălare de bani cu prejudiciu estimat la 5 milioane de lei

Marți au fost puse în aplicare nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, precum şi patru mandate de aducere, într-un...

Dorin Cocoș, trimis în judecată de procurorii DNA pentru spălare de bani

Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de spălare de...

O contabilă a fraudat firmele pentru care lucra: Și-a transferat în cont 1 milion de euro

O contabilă din Ialomița a fraudat firmele pentru care lucra și și-a transferat ilegal în contul personal suma de 1 milion de euro. Trei persoane...

Anchetă în Luxemburg: Peste 80% din fondurile de investiții private nu au anunțat cine sunt beneficiarii banilor

Industria fondurilor de investiții din Luxemburg operează, în mare măsură, în secret, creând oportunități pentru infractorii și corupții care vor să-și ascundă activele, să...

Latest news