spalare de bani

Scandal cu spălare de bani: Cui i-au confiscat anchetatorii ouăle
28 sept. 2022, 09:00

Scandal cu spălare de bani: Cui i-au confiscat anchetatorii ouăle

Un miliardar apropiat al lui Vladimir Putin face subiectul unui scandal de spălare de bani în Occident. Aproximativ 250 de polițiști…
I-au luat casa cu asalt: Oligarh acuzat de spălare de bani
22 sept. 2022, 07:00

I-au luat casa cu asalt: Oligarh acuzat de spălare de bani

Poliția germană a lansat ieri dimineață un raid asupra proprietăților aparținând oligarhului rus Alisher Usmanov, pe malul lacului Tegernsee, din…
Zeci de descinderi ale poliției într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
15 mai 2022, 11:56

Zeci de descinderi ale poliției într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Poliţiştii au descins, duminică dimineaţa, la 30 de adrese din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Bihor, percheziţiile având loc în cadrul unui…
Percheziții în București și Sibiu într-un dosar de delapidare și spălare de bani
09 dec. 2021, 09:00

Percheziții în București și Sibiu într-un dosar de delapidare și spălare de bani

Poliţiştii au efectuat miercuri 13 percheziţii în municipiul Sibiu şi în Bucureşti, ridicând documente de la 32 de adrese, într-un…
Percheziții și arestări la Giurgiu. Mai mulți proxeneți ce foloseau metoda ”Lover boy”, duși la audieri
24 nov. 2021, 14:00

Percheziții și arestări la Giurgiu. Mai mulți proxeneți ce foloseau metoda ”Lover boy”, duși la audieri

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Giurgiu, au efectuat miercuri dimineață…
DNA s-a răzgândit în dosarul lui Gigi Becali. Acuzația era de spălare de bani
06 oct. 2021, 17:45

DNA s-a răzgândit în dosarul lui Gigi Becali. Acuzația era de spălare de bani

Dosarul în care Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi erau acuzați de spălare de bani, a fost clasat de DNA.…
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi Teleorman: Spălare de bani cu prejudiciu estimat la 5 milioane de lei
18 aug. 2021, 16:00

Percheziţii de amploare în Bucureşti şi Teleorman: Spălare de bani cu prejudiciu estimat la 5 milioane de lei

Marți au fost puse în aplicare nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, precum şi patru…
Dorin Cocoș, trimis în judecată de procurorii DNA pentru spălare de bani
05 mai 2021, 14:45

Dorin Cocoș, trimis în judecată de procurorii DNA pentru spălare de bani

Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este…
O contabilă a fraudat firmele pentru care lucra: Și-a transferat în cont 1 milion de euro
08 apr. 2021, 16:00

O contabilă a fraudat firmele pentru care lucra: Și-a transferat în cont 1 milion de euro

O contabilă din Ialomița a fraudat firmele pentru care lucra și și-a transferat ilegal în contul personal suma de 1…
Anchetă în Luxemburg: Peste 80% din fondurile de investiții private nu au anunțat cine sunt beneficiarii banilor
09 feb. 2021, 09:45

Anchetă în Luxemburg: Peste 80% din fondurile de investiții private nu au anunțat cine sunt beneficiarii banilor

Industria fondurilor de investiții din Luxemburg operează, în mare măsură, în secret, creând oportunități pentru infractorii și corupții care vor…
Studiu: Infractorii au devenit tot mai sofisticaţi în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani
11 dec. 2020, 07:30

Studiu: Infractorii au devenit tot mai sofisticaţi în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani

Conform unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic, infractorii au devenit mult mai sofisticați în…
Daniel Tudorache este acuzat de DNA că a încasat ilegal milioane de lei în perioada 2008 - 2018
21 nov. 2020, 11:57

Daniel Tudorache este acuzat de DNA că a încasat ilegal milioane de lei în perioada 2008 – 2018

DNA a decis urmărirea penală a fostului primar de la Sectorul 1, Daniel Tudorache, sub acuzația de trafic de influență…