Percheziții în București și Sibiu într-un dosar de delapidare și spălare de bani
Poliţiştii au efectuat miercuri 13 percheziţii în municipiul Sibiu şi în Bucureşti, ridicând documente de la 32 de adrese, într-un ...
Etichetă: spalare de bani
Percheziții și arestări la Giurgiu. Mai mulți proxeneți ce foloseau metoda ”Lover boy”, duși la audieri
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Giurgiu, au efectuat miercuri dimineață ...
DNA s-a răzgândit în dosarul lui Gigi Becali. Acuzația era de spălare de bani
Dosarul în care Gigi Becali și nepotul său, Vasile Geambazi erau acuzați de spălare de bani, a fost clasat de DNA. ...
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi Teleorman: Spălare de bani cu prejudiciu estimat la 5 milioane de lei
Marți au fost puse în aplicare nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, precum şi patru ...
Dorin Cocoș, trimis în judecată de procurorii DNA pentru spălare de bani
Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este ...
O contabilă a fraudat firmele pentru care lucra: Și-a transferat în cont 1 milion de euro
O contabilă din Ialomița a fraudat firmele pentru care lucra și și-a transferat ilegal în contul personal suma de 1 ...
Anchetă în Luxemburg: Peste 80% din fondurile de investiții private nu au anunțat cine sunt beneficiarii banilor
Industria fondurilor de investiții din Luxemburg operează, în mare măsură, în secret, creând oportunități pentru infractorii și corupții care vor ...
Studiu: Infractorii au devenit tot mai sofisticaţi în folosirea criptomonedelor pentru spălarea de bani
Conform unui studiu realizat de firma de cercetare a sectorului monedelor digitale Elliptic, infractorii au devenit mult mai sofisticați în ...
Daniel Tudorache este acuzat de DNA că a încasat ilegal milioane de lei în perioada 2008 – 2018
DNA a decis urmărirea penală a fostului primar de la Sectorul 1, Daniel Tudorache, sub acuzația de trafic de influență ...
Dreptul la liberă exprimare este garantat de Constituție!