Un miliardar apropiat al lui Vladimir Putin face subiectul unui scandal de spălare de bani în Occident. Aproximativ 250 de polițiști au percheziționat recent 24...
Poliția germană a lansat ieri dimineață un raid asupra proprietăților aparținând oligarhului rus Alisher Usmanov, pe malul lacului Tegernsee, din sudul Bavariei, scrie Reuters.
Usmanov...
Poliţiştii au descins, duminică dimineaţa, la 30 de adrese din judeţele Bistriţa-Năsăud şi Bihor, percheziţiile având loc în cadrul unui dosar de evaziune fiscală...
Poliţiştii au efectuat miercuri 13 percheziţii în municipiul Sibiu şi în Bucureşti, ridicând documente de la 32 de adrese, într-un dosar de delapidare şi...
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Giurgiu, au efectuat miercuri dimineață 20 de percheziții domiciliare,...
Marți au fost puse în aplicare nouă mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Teleorman, precum şi patru mandate de aducere, într-un...
Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de spălare de...
Industria fondurilor de investiții din Luxemburg operează, în mare măsură, în secret, creând oportunități pentru infractorii și corupții care vor să-și ascundă activele, să...
